Суд арештував $300 000 на рахунку Насірова в Британії
Насіров щонайменше упродовж 3 років тримав гроші на британському брокерському рахунку
Шевченківський суд Києва 14 лютого арештував $300 000 на британських рахунках екс-голови ДФС України Романа Насірова. Про це повідомляє «Судовий репортер».
Встановлено, що Насіров щонайменше упродовж трьох років тримав кошти в сумі $297 730 на брокерському рахунку на території Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Але ці гроші не були відображені в жодній декларації Насірова під час його роботи держслужбовцем. Винятком стала його декларація кандидата в президенти України, подана одразу ж після інформування обвинуваченого про виявлення цих коштів правоохоронними органами Великої Британії.
16 січня 2019 року Роман Насіров несподівано повідомив про участь у президентських виборах і подав декларацію, де вказав грошові активи на брокерському рахунку в установі Interactive Brokers у сумі $297 730.
«Щоб накладати арешт, це повинен бути рахунок з коштами на ньому, який відкритий у фінансовій установі. Компанія не є ні банківською, ні фінансовою установою. На жаль, до клопотання не надано документів, які б підтвердили статус цієї компанії», – сказав адвокат Любомир Дроздовський.
Він пояснив, що брокерська компанія є посередником, що залучає кошти клієнта і надає фінансову послугу у вигляді дивідендів, процентів.
«Це не банківський рахунок, не рахунок у фінансовій установі. Це договір з компанією, укладений до 2015 року, по цьому договору були сплачені кошти. Є обліковий рахунок, але він не належить до фінансових рахунків або з грошовими коштами», – пояснив Насіров. «Договір заключений ще там до мої публічної діяльності», – уточнив він згодом.
Клопотання прокурора Роман Насіров назвав популізмом і вважає, що його подали з метою затягування розгляду справи.
«Що не є банківською та фінансовою установою, то застосовувати дефініції українського законодавства до британських суб’єктів господарювання в даному випадку я не бачу підстав. Великій Британії видніше, як називаються їх установи. Нас поінформували, що цей рахунок знаходиться у фінансовій установі, то підстав стверджувати інше в нас нема», – заявив прокурор САП Андрій Перов.
Прокурор, посилаючись на дані фінансової розвідки, сказав, що рахунок був відкритий у 2015 році внесенням Насіровим готівкових коштів.
Нагадаємо, що екс-керівника ДФС Романа Насірова і начальника Департаменту погашення боргу ДФС Володимира Новікова звинуватили у зловживанні владою і підробленні службових документів при наданні компаніям нардепа Олександра Онищенка розстрочок податкового боргу та зобов’язань на 2 млрд грн. «Укргазвидобування» має цивільний позов до Насірова і Новікова на суму 35 млн грн – податки, які було перекладено з компаній Онищенка на державне підприємство і стягнуто за рішеннями суду.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
