НБУ провів 300 перевірок пунктів обміну валюти з початку року
Регулятор виявив нелегальні пункти обміну валюти в Донецькій, Сумській, Харківській, Тернопільській та Івано-Франківській областях
Національний банк України за січень–березень 2019 року здійснив 284 перевірки пунктів обміну валюти на предмет дотримання закону про здійснення валютно-обмінних операцій. Про це повідомив регулятор.
Серед виявлених порушень – проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення; значна невідповідність між обсягами грошей у касі пунктів обміну та бухгалтерськими звітними документами; ненадання під час перевірки документів на запит представника Нацбанку.
Під час проведення перевірок працівники НБУ виявили 12 нелегальних пунктів обміну валюти. Вони працювали в Донецькій, Сумській, Харківській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Інформацію про нелегальні обмінні пункти Нацбанк надіслав до правоохоронних органів.
Додамо, що перевірки були проведені в Харківській, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Тернопільській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Київській областях та у м. Києві.
Раніше Mind писав, що купівля валюти населенням у березні перевищила її продаж на $77,3 млн.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
