Swedbank підозрюють у порушенні санкції США проти РФ
Зазначається, що власники російської компанії-виробника зброї «Калашников» пересилали гроші через Swedbank
Влада США проводить розслідування про можливе порушення найбільшим банком Швеції Swedbank режиму санкцій у відношенні Росії. Про це в середу повідомив шведський телеканал STV, передає Радіо Свобода.
Стверджується, зокрема, що через цей банк були переведені гроші від російського концерну «Калашников» американської компанії Kalashnikov USA у Флориді, яка займається виробництвом зброї за російською моделлю.
Стверджується, що мова йде про $1 400 000, переведених в якості кредиту. При цьому, як стверджується, використовувалася «мережу російського олігарха, який має частку в «Калашникова». Ім'я олігарха не називається. У числі приватних інвесторів концерну, контрольний пакет акцій якого належить «Ростєху», називають Олексія Криворучко, Андрія Бокарева і Іскандера Махмудова.
Російський концерн з 2014 року перебуває під санкціями США. Американська компанія Kalashnikov USA може продовжувати працювати за умови, що не отримуватиме гроші з Росії.
Swedbank в середу заявив, що йому невідомо про будь-які порушення санкцій США відносно Росії. При цьому він повідомив, що проводить розслідування за фактом заяв про можливе відмивання грошей.
«Банку невідомі будь-які порушення, пов'язані з OFAC, які виникли в ході тривалого внутрішнього розслідування», – йдеться у повідомленні Swedbank.
Внутрішнє розслідування має завершитися на початку 2020 року.
Нагадаємо: у квітні голова ради директорів шведського Swedbank AB Ларс Ідермарк пішов у відставку на тлі скандалу через підозрілі операції і потенційні порушення шведського законодавства про інсайдерську торгівлю.
За тиждень до цього в штаб-квартирі Swedbank у Стокгольмі пройшли обшуки. Банк нібито заздалегідь поінформував найбільших акціонерів про майбутній вихід скандального матеріалу про відмивання грошей через естонське підрозділ. (Матеріал був опублікований 20 лютого.) У такий спосіб Swedbank намагався захистити акціонерів від різкого падіння вартості акцій, що подешевшали за останній місяць на 20%, вважає влада.
Також обшуки відбувались і в естонських офісах Swedbank у межах спільного розслідування балтійських та шведських фінансових регуляторів.
Наприкінці березня рада директорів Swedbank відправила у відставку генерального директора фінустанови Біргітт Боннесен через скандал із відмиванням російських грошей та участь у схемах за участю екс-президента України Віктора Януковича.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
