Прокуратура США обвинуватила росіян та італійців у спробах обійти американські санкції

Федеральні прокурори США пред'явили компаніям з Росії, Італії та США і кільком їхнім співробітникам звинувачення в спробі обходу американських санкцій при поставці виробленої в США турбіни російської державної компанії. Про це повідомило американське міністерство юстиції, передає Reuters.

Неназвана російська компанія не могла купити турбіну через санкції США, введені після анексії Криму Росією в 2014 році. Але вона зв'язалася з Олегом Владиславовичем Нікітіним і його компанією КС-інжинірингових послуг для підприємств, що базується в Росії, для покупки турбіни за $17,3 млн, йдеться в повідомленні Мін'юсту США.

Нікітіну, КС-Інжиніринг і співробітникові КС-Інжиніринг Антону Черьомухіну пред'явлені звинувачення в порушенні і змові для порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження та Закону про реформу контролю за експортом (IEEPA / ECRA), а також в змові з метою шахрайства та відмивання грошей.

Згідно із заявою відомства, Нікітін, Черьомухін і КС-Інжиніринг намагалися обійти санкції США, найнявши Габріеле Віллона та його компанію GVA International Oil and Gas Services, що базується в Італії,  і співробітника Бруно Капаріні для покупки турбіни від їх імені.

Віллон, Капаріні і GVA, в свою чергу, найняли Далі Багру і компанію World Mining and Oil Supply із США для покупки турбіни Vectra 40G у неназваного американського виробника і поставки її за кордон.

Віллону, Капаріні і GVA також пред'явлені звинувачення в порушенні і змові для порушення закону IEEPA / ECRA і в змові з метою шахрайства та відмивання грошей.

Багру і його компанії пред'явлені звинувачення в змові з метою електронного шахрайства і змові з метою відмивання грошей.

Згідно Мін'юсту США, докази в справі вказують на те, що російська компанія планувала використовувати турбіну на російській арктичній глибоководної буровій платформі.

Санкції США забороняють постачання товарів для підтримки розвідки або видобутку в межах російських глибоководних шельфових нафтових проектів в Арктиці.

Нікітін, Віллон і Багру були затримані в Савані, штат Джорджія, і чекають на суд, повідомив Мін'юст.

Нікітіну, Черьомухіну, Віллону і Капаріні загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі і штрафу в розмірі $1 млн за порушення IEEPA / ECRA, максимум 5 років в'язниці і штраф в $250 000 за змову з метою порушення IEEPA / ECRA і обману держструктур США.

Їм і Багру також загрожує тюремне ув'язнення терміном до 20 років і штраф в розмірі $500 000 за звинуваченням у змові з метою електронного шахрайства і змові з метою відмивання грошей.