Україна підвищила протидію відмиванню коштів та фінансуванню тероризму – доповідь Ради Європи
Водночас вона не задовольнила прохання України про підвищення рейтингів ще за чотирма напрямами
Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MONEYVAL) 28 серпня 2020 року оприлюднив схвалений 2-й звіт про прогрес України в межах 5-го раунду оцінок у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Згідно з документом, Україна поліпшила міжнародні позиції у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.
У своїй новій доповіді MONEYVAL проаналізував зусилля України щодо вдосконалення своїх заходів з боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму з моменту останнього такого оцінювання в грудні 2017 року.
Зазначається, що через велику кількість недоліків, виявлених у декількох ключових галузях, Україна звітує перед MONEYVAL у межах розширеної процедури подальших дій. MONEYVAL вивчила низку законодавчих, нормативних та інституційних заходів, вжитих Україною для усунення цих недоліків.
Комітет відзначає прогрес України у двох ключових напрямах: удосконалення кримінально-правових норм, що стосуються злочину фінансування тероризму; посилення санкцій щодо фінансових установ та інших суб'єктів за недотримання законодавства про протидію відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.
«Позитивні кроки української влади спонукали MONEYVAL привласнити Україні вищі міжнародні рейтинги відповідності у вищезазначених галузях, вони були переглянуті з «частково відповідає» на «значною мірою відповідає», – йдеться в повідомленні.
Водночас MONEYVAL не задовольнив прохання України про підвищення рейтингів ще за чотирма напрямами: фінансові санкції, пов'язані з тероризмом; фінансові санкції, пов'язані з розповсюдженням зброї; регулювання і нагляд за нефінансовими професіями; ведення національної статистики щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
«Зусилля України в цих галузях не були визнані достатніми для того, щоб виправдати зміну рейтингів», – зазначає комітет.
MONEYVAL вирішив, що Україна залишиться в межах розширеної процедури подальших дій. Країна повинна буде відзвітувати перед комітетом про подальший прогрес у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
Нагадаємо, радбез ООН не проголосував за продовження заборони на постачання зброї в Іран.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
