ДБР звернулося за міжнародною допомогою для розслідування провадження відносно Порошенко
У справі про відмивання грошей через компанію в юрисдикції Британських Віргінських островів і ухилення від сплати податків
Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) проводять досудове розслідування щодо Петра Порошенка у справі про відмивання грошей через компанію в юрисдикції Британських Віргінських островів і ухилення від сплати податків. Про це повідомляє пресслужба ДБР з посиланням на і. о. директора Олексія Сухачева.
За даними слідства, у 2014 році Порошенко за допомогою своїх кіпрських і панамських юридичних фірм відкрив компанію, вказавши себе єдиним бенефіціарним власником (при реєстрації надано його паспорт і вказано його київську адресу).
У документах було вказано, що компанія буде холдинговим підприємством для українських і кіпрських структур кондитерської корпорації (Roshen), а джерелом коштів для неї будуть доходи від комерційної діяльності.
У ДБР вважають, що такі дії мають ознаки відмивання коштів (ст. 209 КК) і ухилення від сплати податків (ст. 212 КК).
Слідчі звернулися до Генеральної прокуратуру для отримання правової допомоги від органів Кіпру, Панами і Британських Віргінських островів.
Нагадаємо: «Справу Ленінської кузні» проти Порошенка закрили.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
