Захворіло у світі
99,734,558
Померло у світі
2,140,446
Вилікувалось у світі
55,083,149
Захворіло в Україні
1,197,107
Померло в Україні
22,057
Вилікувалось в Україні
965,835
ДБР звернулося за міжнародною допомогою для розслідування провадження відносно Порошенко

ДБР звернулося за міжнародною допомогою для розслідування провадження відносно Порошенко

У справі про відмивання грошей через компанію в юрисдикції Британських Віргінських островів і ухилення від сплати податків

ДБР звернулося за міжнародною допомогою для розслідування провадження відносно Порошенко
фото: facebook.com/petroporoshenko

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) проводять досудове розслідування щодо Петра Порошенка у справі про відмивання грошей через компанію в юрисдикції Британських Віргінських островів і ухилення від сплати податків. Про це повідомляє пресслужба ДБР з посиланням на і. о. директора Олексія Сухачева.

За даними слідства, у 2014 році Порошенко за допомогою своїх кіпрських і панамських юридичних фірм відкрив компанію, вказавши себе єдиним бенефіціарним власником (при реєстрації надано його паспорт і вказано його київську адресу).

У документах було вказано, що компанія буде холдинговим підприємством для українських і кіпрських структур кондитерської корпорації (Roshen), а джерелом коштів для неї будуть доходи від комерційної діяльності.

У ДБР вважають, що такі дії мають ознаки відмивання коштів (ст. 209 КК) і ухилення від сплати податків (ст. 212 КК).

Слідчі звернулися до Генеральної прокуратуру для отримання правової допомоги від органів Кіпру, Панами і Британських Віргінських островів.

Нагадаємо: «Справу Ленінської кузні» проти Порошенка закрили.

Стежте за актуальними новинами бізнесу та економіки у наших Telegram-каналах Mind.Live та Mind.UA, а також Viber-чаті