CБУ припинила діяльність конвертаційного центру з обігом 5 млрд гривень
Пуд час обшуків було вилучено 7 млн гривень
Кіберфахівці Служби безпеки України (СБУ), під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора, припинили у Харкові діяльність конвертаційного центру. Загальний обіг коштів, які проходили через центр складав понад 5 млрд грн. Про це повідомляється на сайті СБУ.
Співробітники спецслужби встановили, що конвертцентр працював за рахунок фіктивних субʼєктів і посадових осіб, які вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Вони проводили безтоварні операції (скрутку), що завдало збитків державі в особливо великих розмірах.
У Mind з'явився телеграм-канал Mind tweet, де ви першими отримуєте головні новини, що мають вплив на економіку та бізнес. Підпишіться, щоб зберегти ваш час та гроші.
СБУ провела низку обшуків в офісах, банках і за місцем проживання фігурантів, вилучивши понад 50 печаток фіктивних підприємств, документацію і носії інформації, а також необлікованими близько 7 мільйонів гривень.
Нагадаємо: жовтні минулого року у Києві СБУ блокувала роботу конвертцентру із загальним обігом у 15 млрд грн.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: editor@mind.ua.
