BNP обвинуватили у відмиванні незаконно отриманих активів
Справа стосується відмивання коштів родини покійного президента Габону Омара Бонго
Французькому фінансовому конгломерату BNP Paribas SA було пред'явлено звинувачення у Франції за звинуваченням у відмиванні грошей в результаті корупції і розкрадання в справі про незаконно отримані активи, пов'язані з Габоном.
Як повідомляє Bloomberg, обвинувачення були пред'явлені 11 травня в рамках розслідування французьких статків родини покійного президента Габону Омара Бонго.
BNP підозрюється в невиконанні своїх зобов'язань по комплексній перевірці, оскільки він не повідомив владі про підозрілий банківський рахунок, який сім'я Бонго імовірно використовувала для придбання нерухомості у Франції за десятки мільйонів євро.
Французька влада порушила кримінальну справу за кількома справами, пов'язаними з незаконно отриманим прибутком, але досі фінансові установи не потрапляли в поле зору розслідувань. В рамках окремого розслідування, присвяченого коштам, пов'язаних з Екваторіальною Гвінеєю, французький фінансовий конгломерат Societe Generale SA піддався допиту, але уникнув судового розгляду.
«Звинувачення показують, що без фінансових інженерів не буває великих операцій з відмивання грошей і привласнення державних коштів», – сказав Вільям Бурдон, юрист Transparency International, позивач в ході розслідування.
Омар Бонго був президентом Габону з 1967 по 2009 рік. Нині лідером західноафриканській нації є його син, Алі Бонго.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
