Більш як половина «золотих паспортів» Кіпру була видана незаконно
Країна загалом заробила на схемі продажу паспортів понад 7 млрд євро
Кіпрська схема залучення інвесторів «паспортами за гроші» працювала з мінімальним наглядом, і тисячі паспортів було видано незаконно. Про це заявив глава розслідування, колишній суддя Верховного суду Мирон Ніколатос, передає Barrons.
Комісія з розслідування схеми видачі так званих «золотих паспортів», яка діяла в період з 2007 по серпень 2020 року, була створена в вересні минулого року.
«Очевидно, що Кіпрська інвестиційна програма діяла в період з 2007 по 2020 рік з пробілами і недоліками, з неадекватною законодавчою базою і майже без нормативної бази», – сказав Ніколатос.
У звіті про розслідування йдеться, що 53% з 6779 паспортів були видані незаконно.
Кабінет міністрів мав останнє слово в схваленні будь-якої заяви на отримання паспорта багатим інвестором.
Офіційний представник уряду Кіріакос Кушус заявив, що адміністрація країни має намір «покарати» злочинців.
Середземноморський острів відмовився від паспортної схеми після того, як телеканал Al Jazeera показав документальний фільм, в якому репортери зображували із себе представників китайського бізнесмена, який хоче купити кіпрський паспорт, попри наявність судимості.
Спікер парламенту Деметріс Сіллоріс і депутат від опозиції були таємно зняті на відео, нібито намагаючись полегшити отримання паспорта. Пізніше вони подали у відставку, хоча обидва наполягали на своїй невинності.
Al Jazeera повідомила, що десятки людей, які перебувають під міжнародними санкціями, кримінальними розслідуваннями або навіть відбувають тюремне ув'язнення подавали заявки на отримання паспортів.
Нікосія дозволяла інвесторам купувати паспорт в обмін на інвестиції в розмірі 2,5 млн євро ($3 млн), що принесло державі в цілому більш як 7 млрд євро.
Кіпр офіційно піддавався критиці в ЄС за недостатню перевірку походження грошей претендентів на громадянство з числа іноземних інвесторів. В кінці 2019 року влада Кіпру була змушена відкликати 26 «золотих паспортів». Повідомлялося, що близько 40% паспортів в ході програми було видано громадянам Росії.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
