СБУ заблокувала конвертцентр, який вивів у тіньовий обіг майже 200 млн грн

Служба безпеки України (СБУ) заблокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру на Житомирщині. Через нього було виведено у тінь майже 200 млн грн упродовж 2020-2021 років. Перевіряється інформація про фінансування терористичної організації «ДНР». Про це повідомляється на сайті відомства.

Досудове розслідування встановило, що до організації центру причетні киянин і троє мешканців Житомирської області. Вони займалися мінімізацією податків, легалізували доходи та переводили у готівку гроші для декількох десятків комерційних структур Житомирщини, Київщини та Донеччини.

Для виконання ланцюгових віртуальних операцій використовувалися реквізити понад 40 підконтрольних їм комерційних структур з ознаками фіктивності. Деякі з них зареєстровані на жителів Донецької області. Відтак слідчі СБУ перевіряють інформацію про можливе направлення частини готівки на фінансування терористичної організації «ДНР».

Щоб перевести гроші у готівку, зловмисники залучили до сотні «дропів» (людей, які за винагороду погоджувалися оформити банківські картки для їх використання, як «транзитних»).

Формально зловмисники дотримувалися норм фінансового моніторингу: за одну операцію перераховували не більше 400 000 гривень.

Правоохоронці провели 6 одночасних санкціонованих обшуків у фігурантів кримінального провадження. Під час них вилучено:

• бухгалтерську документацію;
• комп’ютерну техніку;
• печатки фіктивних підприємств;
• декілька десятків заяв від потенційних «дропів» на відкриття рахунків у банках;
• півтори сотні банківських карток підставних осіб.

Слідчі дії тривають у межах кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) та ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізосіб-підприємців).

Нагадаємо, СБУ викрила конвертцентр в Одесі, який надавав послуги з незаконного відшкодування ПДВ та мінімізації податків.