Суд заарештував активи Медведчука ще на 40 млн грн

Що сталося. Суд заарештував «додаткові» активи Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та спільника з рф на майже 40 млн грн.

Джерело. Про це повідомляє Служба безпеки України (СБУ).

Деталі. До арештованого майна входять корпоративні права неназваної компанії з капіталом 38 млн грн, банківські рахунки на 1,3 млн грн, дві земельні ділянки загальною площею 8 га та приміщення двох готельних комплексів площею 4500 кв. м та 2400 кв. м.

СБУ зазначає, що підозрювані легалізували в Україні російські гроші, спрямовані на фінансування антиукраїнської діяльності. Схема полягала в заведенні коштів з російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин рф.

Ці гроші надходили під виглядом потреб на утримання та оплату оренди двох готельних комплексів у Івано-Франківській та Закарпатській областях, котрі через низку українських компаній належать Оксані Марченко.

Розслідування триває, однак СБУ стверджує, що має беззаперечні докази того, що компаніями керували з рф.

Справу ведуть за статтею про фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та статтею про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Бекграунд. Нагадаємо: серед арештованого майна Медведчука та його родини налічується три земельні ділянки, 11 нежитлових будівель, 126 автівок, залізничний вагон-ресторан з меблями, 279 картин та інше.

Також суд наклав арешт на корпоративні права й рахунки суб’єктів господарювання, що належать родичам Медведчука та Козака. На заарештованих рахунках було понад 40 млн грн.

Самого нардепа затримала СБУ 12 квітня. Він перебуватиме під арештом принаймні до 9 серпня.