Кіберполіція України викрила учасників схеми криптошахрайства, яка заробляла 200 млн євро на рік
Шахраї пропонували вкладникам отримати надприбутки від інвестування у криптовалюту
Кіберполіція – підрозділ боротьби з кіберзлочинністю Національної поліції України – викрила п'ятьох громадян України, учасників масштабної міжнародної схеми, яка приваблювала жертв обіцянками високого прибутку від фальшивих вкладень у криптовалюти та цінні папери.
Джерело. Про це пише news.bitcoin.com з посиланням на прес-реліз Кіберполіції.
Деталі. За словами правоохоронців, організація, яка стоїть за злочинним підприємством, відкрила представництва та кол-центри по всій Європі. Очікувані щорічні збитки внаслідок його діяльності перевищили 200 млн євро, йдеться у прес-релізі.
Документування дій зловмисників відбувалося у взаємодії з правоохоронцями Албанії, Фінляндії, Грузії, Німеччини, Латвії та Іспанії. Розслідування кібершахрайства розпочалося у 2020 році, зокрема і в Україні. Наразі сім країн порушили судові справи за даним фактом.
Зловмисники мали власні веб-ресурси, на яких пропонували вкладникам отримання надприбутків від інвестування у криптовалюту, торгівлі цінними паперами (акції, облігації, ф’ючерси, опціони). На платформах імітувалося зростання активів, однак інвестори не мали змоги перевести «зароблене» у готівку.
Для переконання потенційних вкладників зловмисники утворили call-центри у кількох країнах Європи. Там працювало понад 2 тисячі осіб. На території України діяло три таких сall-центри, п'ятеро фігурантів відповідали за організацію їхньої роботи.
За даними Європолу, від протиправної діяльності транснаціонального угруповання постраждали сотні тисяч осіб по всьому світу. Збитки оцінюються у понад 200 млн євро на рік.
В оселях фігурантів, а також за адресами розташування call-центрів, у Києві та Івано-Франківську, правоохоронці провели обшуки. Вилучено понад 500 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони. Одночасно обшуки проходили в інших країнах за місцями проживання решти учасників групи.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) ККУ. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
