В США завершується розслідування проти керівництва найбільшої криптобіржі Binance
Їм загрожують кримінальні справи, однак прокурори поки що не дійшли згоди щодо цього
Розбіжності між прокурорами Міністерства юстиції США затримують завершення тривалого кримінального розслідування щодо найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance.
Джерело. Про це пише Reuters з посиланням на чотири джерела в галузі.
Деталі. Розслідування Мін'юсту США почалося в 2018 році. За його результатами керівництву Binance, у тому числі засновнику та CEO Чанпену Чжао загрожують кримінальні справи.
Учасники розслідування мають намір звинуватити керівництво Binance у неліцензійних переказах грошей, а також у змові з метою відмивання грошей та порушення санкцій. Остаточного рішення про те, які саме звинувачення будуть пред'явлені, ще не ухвалено.
Частина прокурорів вважають, що зібраних доказів достатньо, щоб порушити кримінальні справи проти Binance вже зараз, сказали агентству два джерела. Інші вважають, що потрібен час на вивчення додаткових доказів.
У розслідуванні проти Binance беруть участь прокурори трьох відділів Мін'юсту: відділу боротьби з відмиванням грошей та повернення активів, прокуратури США із Західного округу Вашингтона в Сіетлі та Національної групи боротьби з криптовалютами.
Про суть претензій Мін'юсту до криптобіржі поки що відомо небагато. Прокуратура США ініціювала розслідування проти Binance у 2018 році, коли дізналася, що злочинці використали Binance для переведення незаконних коштів, сказали Reuters чотири особи, знайомі з розслідуванням.
Криптобіржі в США зобов'язані за законом реєструватися в Міністерстві фінансів і дотримуватись вимог щодо боротьби з відмиванням грошей. Незважаючи на те, що третина користувачів Binance проживала в США у рік запуску, криптобіржа цього не зробила досі. Натомість Binance зареєструвала в США свою дочірню біржу Binance.US, щоб відвернути увагу регуляторів від діяльності основної платформи, пише агентство.
Binance також частково змінила політику анонімності користувачів. У середині 2021 року компанія зобов'язала користувачів проходити ідентифікацію, хоча раніше зареєструватися на біржі можна було за email-адресою. Анонімністю Binance користувалися злочинці з усього світу, починаючи від російських наркоторговців та закінчуючи північнокорейськими хакерами, зазначає Reuters.
Але навіть після цього у прозорості Binance та її дотримання законів залишилися прогалини. Так, з середини 2021 року по листопад-2022 Binance опрацювала угоди на суму понад $1 млрд для іранських криптофірм, що поставило компанію під загрозу порушення санкцій США, повідомляло Reuters минулого місяця.
Binance – найбільша біржа у світі. У жовтні вона обробила операції на суму близько $1,6 трлн – приблизно половину всього обсягу торгів на ринку криптовалюту. Офіційні звинувачення проти неї можуть стати новим ударом по ринку криптовалют, який нещодавно пережив обвал після банкрутства біржі FTX.
Бекграунд. Як повідомлялося, криптобіржа Binance допомогла іранським фірмам заробити $8 млрд в обхід санкцій.
Нагадаємо, криптобіржа Binance не вийшла з росії, за словами її топ-менеджера, через відсутність «глобальних санкцій».
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
