Криптовалютна біржа Binance допомогла іранським фірмам заробити $8 млрд в обхід санкцій

Криптовалютний гігант Binance обробив іранські транзакції на суму $8 млрд з 2018 року, незважаючи на санкції США, спрямовані на те, щоб відрізати Іран від світової фінансової системи.

Джерело. Про це пише Reuters з посиланням на дані блокчейну.

Деталі. Згідно з даними провідного американського дослідника блокчейну Chainalysis, майже всі кошти, близько $7,8 млрд, перейшли між Binance та найбільшою криптобіржею Ірану Nobitex. Nobitex пропонує на своєму веб-сайті рекомендації щодо обходу санкцій.

Три чверті іранських грошей, що пройшли через Binance, перебували у вигляді маловідомої криптовалюти під назвою Tron, яка дає користувачам можливість приховати свою особистість.

У минулорічному повідомленні в блозі іранська біржа Nobitex закликала клієнтів використовувати токен Tron для анонімної торгівлі, не ставлячи під загрозу активи через санкції.

Про масштаби іранських криптопотоків Binance та про те, що вони продовжуються, раніше не повідомлялося.

Ці дані отримані в той час, коли Міністерство юстиції США проводить розслідування можливого відмивання грошей з боку Binance, яка домінує у криптоіндустрії і має понад 120 млн користувачів.

За словами юристів та експертів з торговельних санкцій, ці транзакції свідчать про порушення заборони США на ведення бізнесу з Іраном.

Binance не відповіла на питання щодо нових транзакцій, виявлених Reuters.

У заяві прес-секретар біржі Патрік Хіллманн сказав: «Binance.com не є американською компанією, на відміну від інших платформ, які мають доступ до тих самих організацій, які під санкціями США. Однак ми зробили активні кроки, щоб обмежити нашу присутність на іранському ринку».

Binance відмовляється повідомляти подробиці про місцезнаходження своєї біржі Binance.com.