ОНОВЛЕНО: Український бізнесмен Костянтин Жеваго затриманий у Куршевелі - ДБР

Що сталося. Український бізнесмен, колишній депутат Верховної Ради Костянтин Жеваго затриманий у Куршевелі (один із найпрестижніших гірськолижних курортів світу, що розташується у Французьких Альпах).

Джерело. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на радника з комунікацій Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяну Сап’ян, а також саме ДБР.

Деталі. «На сьогодні на запит слідчих ДБР вдалося в Куршевелі затримати Костянтина Жеваго. Ви знаєте, що він є фігурантом кількох кримінальних проваджень у ДБР. Наразі готуються документи на екстрадицію», – сказала вона.

ОНОВЛЕНО:

Пізніше в середу ДБР повідомило про деталі затримання бізнесмена. «За запитом ДБР французькі правоохоронці затримали екснардепа, акціонера банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго в елітному курорті Куршевель», – йдеться у повідомленні. Уточнюється, що затримання відбулося 27 грудня. Спочатку фігурант намагався оскаржити правомірність затримання, а потім погодився піти разом з представниками компетентних органів Франції.

В ДБР уточнили, що в межах розслідування кримінального провадження Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку. «Вони організували механізм розтрати 113 млн доларів США фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку», – заявили в ДБР.

Уточнюється, що на сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, йдеться про акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. «Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир», – зазначається в ньому.

Повідомляється також, що в жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Бекграунд. Як повідомляв Mind, раніше правоохоронці провели низку обшуків на підприємствах які належать, або які пов’язують з Жеваго. Зокрема, в листопаді такі обшуки були на двох гірничо-збагачувальних комбінатах (ГЗК) через підозру в ухиленні від сплати податків у розмірі 10 млрд грн. Окрім того, обшуки стосувалися підприємств фармацевтичної корпорації «Артеріум».

Ставка верховного головнокомандувача 5 листопада вирішила на час воєнного стану вилучити у власність держави як військове майно акції ПрАТ «АвтоКрАЗ», яке було підконтрольне Жеваго.