СБУ викрила в Україні російську фінансову піраміду на $40 млн
Шахраї пропонували клієнтам переказати гроші на рахунок компанії, щоб примножити капіталовкладення
СБУ викрила в Україні російську фінансову піраміду майже на $40 млн.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Слідство встановило, що організатори пропонували своїм клієнтам стати інвесторами і переказати гроші на рахунок компанії, яка нібито допомагає «примножувати» капіталовкладення.
Для користування «послугою» шахраї розробили власний вебресурс з обліковими записами потенційних «інвесторів». Ділки обіцяли «вкладникам» стабільні прибутки у вигляді «дивідендів» від інвестування в акції перспективних підприємств світового рівня.
Крім того, шахраї «гарантували» своїм клієнтам «бонуси» у разі залучення нових учасників. Отримані від інвесторів гроші ділки спрямовували на власні криптогаманці та банківські рахунки. У такий спосіб злочинцям вдалося ошукати понад 1000 людей.
Правоохоронці встановили, що до організації схеми причетні щонайменше 10 осіб, більшість з яких – громадяни росії. Під час обшуків у них виявили техніку та документи з доказами порушень, а також сувенірну та рекламну продукцію, яку використовували для залучення «інвесторів».
Зазначається, що відповідна схема раніше діяла лише на території рф, але після 2017 року її поступово намагалися реалізувати в Україні через масовану рекламну кампанію в інтернеті та відкриття «офісу» в Києві. Одному з організаторів уже повідомили про підозру в шахрайстві.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що кіберполіція викрила шахраїв, які ошукали громадян ЄС на 160 млн грн. Зловмисники використовували понад 100 фішингових сайтів.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
