США підозрюють криптобіржу Binance у порушенні санкцій проти росії

Міністерство юстиції США розпочало нове розслідування проти найбільшої у світі криптобіржі Binance. Американська влада має підозри, що за її допомогою російські громадяни обходять введені санкції.

Джерело. Про це повідомляє Bloomberg.

У Binance ці підозри Мін'юсту відкидають, заявляючи, що дотримуються всіх обмежень щодо росіян. Анонімні перекази коштів на платформі неприпустимі, запевняють вони.

Bloomberg зазначає з посиланням на п'ять джерел, що наразі незрозуміло, чи американські регулятори мають реальні докази щодо своїх підозр.

Один зі співрозмовників агентства сказав, що це розслідування ведеться паралельно з іншим, за яким Binance звинувачують у відмиванні грошей та порушенні санкцій проти Ірану. Інше джерело додало, що керівництво криптобіржі веде переговори з Мін'юстом та сподівається врегулювати конфлікт.

Попри численні розслідування щодо Binance, Мін'юст США так і не висунув криптобіржі звинувачення за жодною статтею. Reuters наголошував у грудні минулого року, що відомство справді розглядає можливість домовитися закрити справу, не вдавшись до жодних дій.

Після початку війни в Україні Binance заборонила громадянам і жителям рф здійснювати угоди з доларами та євро через сервіс переказу коштів між фізичними особами (P2P) у зв'язку із санкціями ЄС. Однак у росіян залишилася можливість проводити операції на цій біржі через юрособи, зареєстровані не в ЄС.

Крім того, Євросоюз заборонив громадянам рф зберігати на криптогаманцях у ЄС понад 10 тисяч євро. Тим, хто перевищив ліміт, майданчик обмежив доступ до своїх сервісів, залишивши можливість вивести кошти.

У жовтні ЄС посилив санкції: росіянам у принципі заборонили мати криптогаманці в країнах ЄС.

Бекграунд. Раніше стало відомо, що криптобіржа Binance дозволила проведення операцій з російськими банківськими картками.