НБУ оновив порядок реалізації санкцій банками та небанківськими установами

Нацбанк вніс зміни до порядку реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів для банків і небанківських установ.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Зазначається, що нове положення врегульовує актуальні питання реалізації санкцій, зокрема:

1. Враховує положення закону щодо підвищення ефективності санкцій з активами осіб.

2. Установлює особливості реалізації кожної санкції, включаючи «блокування активів» у новій редакції.

3. Уточнює вимоги щодо реалізації санкцій при операціях із платіжними інструментами, включаючи електронні засоби й вимоги до еквайрингових установ.

4. Визначає порядок дій суб'єкта реалізації санкцій при збігу даних із санкційними особами та відсутності достатньої інформації в санкційних списках або реквізитах платіжних інструкцій.

5. Визначає порядок реалізації секторальних санкцій.

Як повідомляє регулятор, було також встановлено новий порядок реалізації санкцій небанківськими установами. Згідно з ним новим порядком, небанківські установи повинні одноразово надати інформацію Нацбанку про наявність таких суб'єктів серед санкційних осіб: небанківську установу саму, кінцевих бенефіціарних власників / власників істотної участі, керівників та клієнтів небанківської установи.

Також НБУ встановив, що суб'єкти реалізації санкцій повинні протягом трьох місяців затвердити внутрішні документи та налаштувати внутрішні системи моніторингу. Це дозволить їм перевіряти фінансові операції за санкційними списками до їх проведення.

Беккграунд. Раніше повідомлялося, що Нацбанк розробив законопроєкт, який дозволить націоналізувати Сенс Банк.