СБУ викрила підсанкційного олігарха Фукса на масштабних фінансових махінаціях
З 2018 року він незаконно заволодів активами українських компаній більш ніж на 100 млрд грн
СБУ викрила підсанкційного олігарха Павла Фукса на масштабних фінансових махінаціях.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Слідство встановило, що з 2018 року він незаконно заволодів активами українських компаній більш ніж на 100 млрд грн. За матеріалами розслідування, його холдинг підшукував підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, які мали кредити у збанкрутілих банках.
Згодом ділки за безцінь викуповували в банківських установ «кредитні зобов’язання» цих об’єктів, що надавало змогу втручатися в їхню господарську діяльність. Активи українських заводів і інфраструктурних об’єктів заморожували, блокували їхню діяльність чи доводили до банкрутства.
Правоохоронці стверджують, що Фукс та його спільники ретельно приховували джерела фінансування оборудок і реальних «замовників» через складні фінансові махінації. Для цього використовували понад 100 афілійованих комерційних структур.
У ході відповідних махінацій зловмисники отримували надприбутки та ухилялися від сплати податків. Сума збитків державі від однієї з таких оборудок сягає майже 100 млн грн.
СБУ заарештувала корпоративні права й рахунки 101 задіяної у протиправній діяльності компанії, права вимоги більш ніж за 1600 викупленими кредитами, понад 240 об’єктів нерухомості і транспортних засобів учасників схеми. Частину арештованих активів уже передали в управління АРМА.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що СБУ та БЕБ повідомили про підозру Фірташу. Правоохоронці викрили схему, яка завдала збитків бюджету країни в розмірі 18 млрд грн.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
