Binance та пов'язані з нею компанії переказали близько $70 млрд через рахунки в нині неіснуючих Silvergate Bank і Signature Bank – ЗМІ
Транзакції було проведено з 2019 до 2023 року
Silvergate сприяв залученню понад $50 млрд на депозити для пов'язаних із Binance сторін, а Signature оперував понад $19 млрд. Частина коштів була виведена іноземним компаніям.
Про це повідомляє Bloomberg.
Цього тижня SEC подала в суд на Binance, її співзасновника Чанпенга Чжао та Binance.US за «кричуще нехтування» законами США про цінні папери, зокрема неправомірне поводження з коштами клієнтів і введення в оману інвесторів і регуляторів, що є частиною посилення боротьби з криптовалютами після хвилі банкрутств в минулому році, у тому числі краху біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда.
У вівторок агентство подало заяву на отримання тимчасової судової заборони для заморожування активів Binance.US з метою захисту коштів клієнтів, у тому числі шляхом репатріації інвестицій клієнтів, що перебувають за кордоном.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що SEC оприлюднила список токенів на $115 млрд, які вона вважає незареєстрованими цінними паперами.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
