Правоохоронці повідомили про підозру російському олігарху Фрідману за легалізацію 100 млн грн

Українські правоохоронці повідомили про підозру російському олігарху та колишньому власнику українського банку за легалізацію 100 млн грн. Йдеться про Міхаіла Фрідмана – ексвласника Альфа Банку (нині Сенс Банк, який був націоналізований у липні цього року). 

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

«Детективи БЕБ склали повідомлення про підозру громадянину рф та Ізраїлю, відомому російському бізнесмену, колишньому власнику українського банку. Він підозрюється у відмиванні близько 100 млн грн та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн службовими особами акціонерного товариства – банку, вчиненого організованою групою», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, на початку червня були арештовані 738 об’єктів нерухомості (квартири, торгові центри, земельні ділянки, житлові будинки), які перебувають у власності банку.

Російський бізнесмен був власником опосередкованої частки українського банку. Володів понад 30% його статутного капіталу через кіпрську офшорну компанію. Український банк, його материнський банк у рф та офшорна компанія пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких і згаданий російський бізнесмен.

«Він разом із компаньйонами-росіянами, напередодні та впродовж збройної агресії РФ проти України, здійснили фіктивні правочини та фінансові операції для легалізації активів згаданих компаній на загальну суму понад 1 млрд гривень та їх подальшого виведення з банківської системи в Україні», – пояснюють у БЕБ.

Досудове розслідування триває. Складається перелік усього майна бізнесмена, як на території України, так і в іноземних юрисдикціях.

Бекграунд. Раніше повідомлялося, що держава націоналізувала Сенс Банк.