Україна закликає FATF внести росію до чорного списку
А також оприлюднити розширену заяву щодо ризиків рф для світової фінансової системи
Мінфін і Держфінмоніторинг закликають Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) внести рф до чорного списку та оприлюднити розширену заяву щодо ризиків росії для світової фінсистеми, під час пленарних засідань у Парижі 23–27 жовтня.
Про це йдеться у заяві Мінфіну.
Докази свідчать про значне збільшення росією кількості порушень стандартів FATF. Серед них – визнання путіним того, що рф повністю фінансувала ПВК «Вагнер» на суму $1 млрд, а також посилення співпраці росії з країнами, що перебувають під санкціями ООН і внесені до чорного списку FATF – Іраном і Північною Кореєю.
«Торгівля зброєю між цими країнами збільшується, що є прямим порушенням санкцій ООН і стандартів FATF. росія також не змогла запобігти використанню своїх криптовалютних бірж для переказу коштів, пов'язаних із терористичними та злочинними організаціями», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в останні місяці росія намагається шантажувати країни – члени FATF із метою залучити їх на свій бік, порушуючи процеси та процедури, засновані на правилах FATF.
«У лютому FATF прийняла рішення про призупинення членства росії, визнавши, що її дії суперечать основним принципам організації. FATF також висловила стурбованість повідомленнями про торгівлю зброєю між росією та країнами, що перебувають під санкціями ООН, а також російською кіберзлочинністю. З того часу росія лише посилила порушення стандартів FATF та санкцій ООН», – наголосив очільник Мінфіну України Сергій Марченко.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що багаті донори відмовляються фінансувати ті американські виші, які відмовилися засудити атаку Хамасу на Ізраїль.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
