ОАЕ посилила контроль за російськими компаніями і банківськими операціями з ними

До російських компаній, які ведуть бізнес в ОАЕ, виникає дедалі більше питань з боку місцевих банків на тлі спроб країни вийти із сірого списку FATF – головної світової організації боротьби з відмиванням грошей. Про це свідчать результати опитування серед власників бізнесу та консультантів, яке провело агентство Bloomberg.

Контроль за фінансовими операціями, грошовими переказами до росії чи третіх країн, став жорсткішим. Деякі банки вимагають більше документів, а іноді взагалі блокують кошти, ставлячи під сумнів їх походження або запитують обґрунтування для переказу.

Тривалість перевірок збільшилася, і все частіше доводиться стикатися із відмовами, пише Bloomberg.

Джерела зазначають, що новий підхід поширюється на всіх клієнтів незалежно від громадянства, але особливо на росіян у зв'язку із безпрецедентними санкціями проти них.

Боротьба ОАЕ з незаконною діяльністю на ринку дорогоцінних металів і санкції США проти провідних російських золотовидобувачів призвела до того, що торгівля золотом перемістилася з Дубая до Гонконгу.

Ще одна велика гірничодобувна компанія із росії, акціонери якої потрапили під санкції, вже кілька місяців не може відкрити банківський рахунок.

Чиновник в ОАЕ повідомив, що його країна «дуже серйозно ставиться до своєї ролі у захисті цілісності світової фінансової системи», а також підтвердив «незмінну відданість ОАЕ боротьбі з економічними злочинами та нелегальними мережами всередині країни та за кордоном.

ОАЕ все ще приваблює більшість російських великих компаній, які тікають від санкцій. Однак деякі середні підприємства схиляються до «переїзду» в сусідні країни Перської затоки – наприклад, до Оману або Бахрейну, які поки що не зазнають тиску з боку США.

Бекграунд. Нагадаємо, ОАЕ погодилися обмежити реекспорт до росії товарів, які використовуються з військовою метою проти України – Bloomberg