НАЗК повідомило про факти недостовірного декларування криптовалюти на майже 200 млн грн
Розпочаті кримінальні провадження за ознаками правопорушення

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) під час проведення повних перевірок декларацій встановило факт недостовірного декларування криптовалюти на майже 200 млн грн.
Про це повідомила пресслужба НАЗК.
Уточнюється, що заступник начальника Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Миколаївській області у декларації за 2021 рік задекларував біткоїн вартістю 100 млн грн у гривневому еквіваленті на кінець звітного періоду, проте не підтвердив наявність під час проведення повної перевірки.
«У декларації за 2022 рік встановлено відображення недостовірних відомостей щодо наявності криптовалюти на понад 48 млн грн. Неможливість підтвердити наявність частини криптовалюти декларант пояснив викраденням холодного криптогаманця та ключа до нього, щодо іншої частини активу – посадовець надав документи, які не дозволили підтвердити правдивість задекларованої інформації», – наголосили у НАЗК.
Зазначається, що НАЗК у співробітника Донецької обласної прокуратури у декларації за 2022 рік виявило декларування недостовірних відомостей на понад 23 млн грн. Наголошується, що лише щодо криптовалюти службовець вказав недостовірні відомості на 22,5 млн грн, зокрема про наявність, кількість та вартість своїх численних цифрових активів, а про деякі взагалі забув згадати.
Як зауважили у пресслужбі, він пояснив, що частина криптовалюти «подарована йому біржею», яка працювала в «тестовому режимі та не була приєднана до блокчейну», а вказана ціна криптовалюти є «рекламною кампанією біржі для приваблення клієнтів, а не реальною ціною».
Тим часом депутат Вінницької міської ради, як встановило Агентство, у декларації за 2021 рік вказав відомості про наявність у члена його сім’ї 20 токенів біткоїна вартістю понад 2 млн грн та DOT на майже 7,5 млн грн, проте не зміг підтвердити під час проведення повної перевірки.
«Водночас член сім’ї декларанта надав скриншот, який не дозволяє встановити правдивість зазначеної у декларації інформації, а щодо біткоїну також зазначив, що наразі втрачено доступ до активу на вказаній біржі. За результатами повної перевірки встановлено відображення недостовірних відомостей на загальну суму 12 млн грн», – йдеться у повідомленні.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що НАЗК знайшло в ексзаступника генпрокурора необгрунтованих активів майже на 30 млн грн. Після розслідування журналістів Дмитро Вербицький звільнився за власним бажанням для «збереження репутації державного органу».
Водночас за звітний період 2023 року подано понад 660 000 декларацій. Станом на 1 квітня 2024 року вже розпочато 312 повних перевірок, а також завершено перевірку 13 декларацій.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].