САП скерувала до суду справу трейдера Коломойського

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду обвинувальний акт стосовно учасників схеми заволодіння під час воєнного стану електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації понад 716 млн грн, одержаних від її продажу.

Про це повідомили пресслужби НАБУ та САП.

За інформацією правоохоронців, на початку повномасштабного вторгнення один із найбільших в Україні трейдерів – ТОВ «Юнайтед Енерджі» – фактично припинив розраховуватися з «Укренерго» за отриману електроенергію. Попри борги перед товариством, відповідальний керівник департаменту «Укренерго» не зупинив продаж е/е. 

Голова правління одного з банків видала банківську гарантію «Юнайтед Енерджі». «Після виникнення у приватної компанії заборгованості перед ПрАТ «НЕК «Укренерго» держпідприємство звернулося з вимогою до банку про погашення такої заборгованості, однак голова правління неправомірно відмовила», – повідомляє НАБУ. 

Електроенергію трейдер перепродавав, кошти, отримані від її продажу легалізували, переказавши на рахунки швейцарської компанії-нерезидента, підконтрольної організатору схеми.

«Завдяки своєчасним діям НАБУ й САП на кошти в сумі понад 700 млн грн на рахунках залучених до схеми компаній, зареєстрованих в Україні, накладено арешт з метою спеціальної конфіскації», – йдеться в повідомленні. Зазначається, що в ході розслідування «зацікавлені особи» намагалися зняти арешт із рахунків – надсилали на адресу відповідних закордонних правоохоронних органів підроблені листи від імені детективів і прокурорів. Також була спроба підкупу правоохоронців. За це про підозру повідомили одному зі столичних адвокатів.

За даними Liga.net, йдеться про бізнес-партнера Ігоря Коломойського – Михайла Кіпермана, голову правління банку «Альянс» Юлію Фролову, колишнього начальника департаменту адміністратора розрахунків «Укренерго» Дмитра Кондрашова та Андрія Короткевича-Лещенка – директора приватної компанії «Юнайтед Енерджі».

Бекграунд. Раніше Mind писав, що в лютому цього року ВАКС заочно заарештував двох фігурантів справи про заволодіння     е/е «Укренерго», а у січні – організатора схеми Михайла Кіпермана.

Більше про справу «Юнайтед Енерджі» – у матеріалі Mind «Судова справа на мільярд і схема на 700 мільйонів: що відбувається між «Укренерго», «Юнайтед Енерджі» та банком «Альянс».