Ексвласника збанкрутілого «Дельта Банку» Лагуна оголосили в міжнародний розшук
Наразі вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження обвинуваченого через Інтерпол
За клопотанням прокурора колишнього власника ПАТ «Дельта Банк» оголосили у міжнародний розшук.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Прокурори Офісу Генерального прокурора у суді підтримують публічне обвинувачення у кримінальних провадженнях стосовно ексвласника банку за фактами ухилення від сплати податків та заволодіння майном в особливо великих розмірах (ст.212, 191 КК України).
«В одному з проваджень встановлено, що в лютому 2015 року обвинувачений, отримавши кошти в сумі 153,5 млн грн від компанії нерезидента, не задекларував отриманий прибуток та ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб і військовий збір на понад 33 млн грн», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у підготовчі судові засідання банкір жодного разу не з’явився. За клопотання прокурора судом ухвалювалось рішення про привід, який не виконувався через відсутність обвинуваченого за місцем проживання.
У жовтні 2024 року суд задовольнив клопотання прокурора та ексвласника банку оголосили у міжнародний розшук, а судове провадження зупинили.
В іншому кримінальному провадженні, яке перебуває на розгляді в суді внаслідок ухилення обвинуваченого від явки до суду його також оголосили в розшук.
«Наразі вживаються заходи, передбачені кримінальним процесуальним законодавством з метою встановлення місцезнаходження обвинуваченого через Інтерпол», – зазначили в ОГП.
Нагадаємо, 30 жовтня 2023 року Шевченківський районний суд Києва вже оголошував у розшук ексвласника «Дельта Банку» Миколу Лагуна, який перебуває за кордоном, у кримінальній справі щодо виведення з банку коштів на суму понад 76,5 млн дол.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що суд відмовив ексвласнику Дельта Банку Лагуну у відкритті справи про його банкрутство. Обставини справи загалом не свідчать про добросовісність поведінки боржника.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
