Розтрата майже 20 млн грн: повідомлено про підозру ексочільнику комерційного банку

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишньому голові правління комерційного банку та екскерівнику приватного підприємства, які під час повномасштабного вторгнення рф заволоділи коштами банківської установи.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Колишні голова правління банку та керівник підприємства підозрюються в розтраті чужого майна в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).

Їм загрожує до 12 років ув’язнення.

За даними слідства, комерсант у липні 2022 року звернувся до банку для отримання кредиту на 20 млн грн для начебто закупівлі тканини в іноземних виробників.

Зазначається, що голова правління, діючи у змові з бізнесменом та іншими посадовцями банківської установи, попри відсутність відповідного майнового забезпечення кредиту з боку підприємства, безпідставно оформив кредит. Згодом, ці кошти були перераховані на адресу компаній нерезидентів та обготівковані за кордоном, а тканина в Україну завезена так і не була.

«Цей комерційний банк у жовтні 2022 року був визнаний НБУ неплатоспроможним через нездатність виконувати свої зобов’язання за кредитами рефінансування. Кошти фізичних осіб, які тримали на рахунках банку понад 1,2 млрд грн, повертатиме держава через Фонд гарантування вкладів», – йдеться в повідомленні.

За даними ЗМІ, йдеться про банк «Січ». На той час головою правління банку був Віктор Демиденко.

Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що ДБР підозрює учасників організованої групи в розтраті понад 3,5 млн грн «бойових» виплат для військових. Командир однієї з військових частин Донеччини та чотири його підлеглих виплачували кошти військовим підрозділу, які «де-факто не несли службу на передовій».