ДБР затримало номінального власника онлайн-казино PIN-UP Зотька
Його підозрюють у відмиванні російських грошей
Працівники ДБР затримали номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP. Правоохоронці не назвали імені затриманого, однак ідеться про Ігоря Зотька. Зазначається, що реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, є росіяни.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Згідно з повідомленням, готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За даними слідства, Зотько не мав законних джерел для внесення 30 млн грн у статутний капітал юридичної особи, яка отримала ліцензію. Зазначається, що затриманий досить тривалий час перебував на території Республіки Кіпр, де проводив спільний час із громадянами рф – реальними власниками онлайн-казино.
«Нагадаємо, що в межах розслідування її діяльності, слідчі бюро у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України, виявили факти пособництва представників компанії державі-агресору», – наголосили в ДБР. А також додали, що документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино з представниками рф та російським капіталом, а також із підсанкційними в Україні суб’єктами. Бізнес також діяв під прикриттям підслідних ДБР суб’єктів.
У ході слідства з’ясовано, що особи, пов’язані з діяльністю онлайн-казино, ведуть господарську діяльність на території так званої «лнр», наповнюючи бюджет агресора. Ці кошти спрямовуються на фінансування силового блоку, оборонно-промислового комплексу рф та збройну агресію проти України.
«До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої «сво». Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території росії та російських вебресурсах», – йдеться в повідомленні.
На підставі зібраних доказів висунуто підозри за ст. 111-2 КК України фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино, топменеджеру контролюючого органу, а також директору та власнику торгової марки й доменного імені за пособництво державі-агресору.
Довідково.
За даними YouControl, Ігор Зотько засновником і бенефіціаром ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» та ТОВ «ФК «Єдиний простір». Остання компанія займалася проведенням платежів в застосунку «Дія» і отримувала з цього комісію, проте нещодавно застосунок повністю замінив компанію Зотька на державний «Укргазбанк».
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що керівництво онлайн-казино Pin-Up підозрюють у пособництві росії. Пов'язані з компанією особи фінансують так звані «лнр» та «сво».
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
