БЕБ оголосило про підозру директорці австрійської компанії у справі російського олігарха Шелкова

Детективи БЕБ повідомили уродженці росії про підозру у фінансуванні дій, вчинених із метою насильницької зміни меж території та державного кордону України, ухиленні від сплати податків та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що підозрювана у складі організованої злочинної групи, бувши директоркою австрійської компанії, укладала зовнішньоекономічні контракти та додаткові угоди на постачання стратегічної титановмісної сировини з Демурінським ГЗК, що належав російському олігарху Шелкову.

За даними бюро, експорт продукції відбувався за заниженими цінами. У такий спосіб зменшувався розмір податку на прибуток комбінату. Водночас фактично продукція направлялася російським і білоруським компаніям. 

«Таким чином титановмісна сировина з Демурінського ГЗК надходила до підприємств рф, які безпосередньо причетні до виготовлення зброї для потреб міністерства оборони росії або ж є ключовими структурами в мережі розробки та виготовлення зброї», – підсумували в БЕБ.

Жінці оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. ч. 2, 3 ст. 209, ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 437 Кримінального кодексу України. 

Як нагадали в БЕБ, раніше в рамках кримінального провадження детективи бюро забезпечили накладення арешту на корпоративні права й увесь майновий комплекс, транспортні засоби згадуваного гірничо-збагачувального комбінату, а також на кошти на банківських рахунках підприємства.

«Спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора, працівниками Міністерства юстиції рішенням Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду це майно та активи стягнуто в дохід держави. Комбінат перебуває у власності України», – йдеться в повідомленні.

Крім того, рішеннями РНБО, введених у дію указами Президента України, було застосовано низку персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) стосовно олігарха та пов’язаних із ним юридичних осіб.

Довідково.

У 2020–2021 роках Шелков організував постачання титанових концентратів на суму майже 90 млн грн до компаній, які виробляли зброю для російської армії. Щоб приховати це, вони розробили складну схему: титанові концентрати формально відправляли до австрійської компанії, але фактично відразу переправляли їх до рф. Російські підприємства сплачували повну вартість на рахунки австрійської компанії, а вона перераховувала гроші українській стороні за заниженими цінами. Це призвело до недоотримання прибутку та несплати майже 18,5 млн грн податків в Україні.

Шелкову пред'явлено підозру в кількох кримінальних правопорушеннях, зокрема фінансуванні дій проти держави, ухиленні від сплати податків та відмиванні коштів. Аналогічні підозри висунуті й колишньому директору Демурінського гірничо-збагачувального комбінату.

Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що Кабмін включив «ВСМПО Титан Україна» російського олігарха до переліку великої приватизації. 22 березня 2023 року суд заарештував активи компанії «ВСМПО Титан Україна», бенефіціаром якої є російський олігарх Шелков.