Російського олігарха Шелкова підозрюють у фінансуванні дій проти України: деталі злочинної схеми

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрили злочинну групу, створену російським олігархом Сергієм Шелковим. До цієї групи входили колишній директор Демурінського гірничо-збагачувального комбінату та керівництво австрійської компанії.

Про це повідомили в БЕБ.

Шелкову та одному з топменеджерів комбінату повідомлено про підозру у фінансуванні дій, спрямованих на насильницьку зміну влади в Україні та порушення її територіальної цілісності.

У 2020–2021 роках Шелков організував постачання титанових концентратів на суму майже 90 млн грн до компаній, які виробляли зброю для російської армії. Щоб приховати це, вони розробили складну схему: титанові концентрати формально відправляли до австрійської компанії, але фактично відразу переправлялися до рф. Російські підприємства сплачували повну вартість на рахунки австрійської компанії, а вона перераховувала гроші українській стороні за заниженими цінами. Це призвело до недоотримання прибутку та несплати майже 18,5 млн грн податків в Україні.

Шелкову пред'явлено підозру в низці кримінальних правопорушень, зокрема фінансуванні дій проти держави, ухиленні від сплати податків та відмиванні коштів. Аналогічні підозри висунуті й колишньому директору Демурінського гірничо-збагачувального комбінату.

Розслідування триває під контролем Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора.

Бекграунд. Шелков володів комбінатом із 2012 року, а підприємство входило до складу російської державної корпорації «Ростех». Детективи БЕБ уже наклали арешт на активи комбінату, які рішенням Вищого антикорупційного суду передано державі.

Рада національної безпеки і оборони України також застосувала санкції проти Шелкова та пов'язаних із ним компаній.