Ексголові банку «Аркада» та забудовнику повідомили про підозру в розтраті грошей вкладників
За даними правоохоронців, підозрювані вклали понад 100 млн грн інвесторів у збанкрутілу фірму
Колишньому голові правління банку «Аркада» Костянтину Паливоді та директору компанії-забудовника оголосили про підозру в розтраті 110 млн грн вкладників.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва.
Слідство встановило, що у 2014 році між банком «Аркада» і будівельною фірмою був укладений договір, відповідно до якого, товариство мало збудувати та ввести в експлуатацію житловий комплекс у Дарницькому районі столиці. Гроші на будівництво, отримані від інвесторів, перебували у спеціальному фонді, контроль за яким здійснювала фінустанова, їх мали спрямовувати виключно за призначенням.
У 2018 році ексголова правління банку, перебуваючи у змові з генпідрядником, розробили шахрайську схему, за якою на кошти інвесторів – понад 110 млн грн – придбали корпоративні права в підконтрольній їм будівельній фірмі, нібито для «недопущення ризикових ситуацій у майбутньому».
За даними правоохоронців, реальна ринкова вартість корпоративних прав підприємства становила 1 грн: фірма мала кредиторську заборгованість саме в розмірі одержаних коштів (понад 110 млн грн). Під час перерахування грошей, уже було відкрите кримінальне провадження у справі про банкрутство підприємства, частку якого купували.
Ініціатором банкрутства виступало інше приватне товариство, директором якого на той час був ексголова правління АТ АКБ «Аркада», уточнили в Київській міській прокуратурі.
Внаслідок оборудки, житловий комплекс так і не був збудований – сім’ї інвесторів залишилися без житла. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
У березні 2024 року правоохоронці оголосили Костянтину Паливоді про підозру в розтраті 480 млн грн вкладників. Слідство встановило, що ексголова банку «Аркада» вклав ці кошти в облігації одного зі своїх підприємств за завищеною вартістю, проте облігації не були погашені.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що наприкінці липня 2024 року Фонд гарантування вкладів фізосіб завершив ліквідацію АТ «Акціонерний комерційний банк «Аркада».
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
