Експосадовця Інтерполу затримали в ОАЕ на запит Франції за роботу на користь росіян
Його звинувачують у знятті з розшуку десятків підозрюваних у рамках корупційної схеми
Міністерство внутрішніх справ Об'єднаних Арабських Еміратів 19 червня підтвердило арешт колишнього міністра юстиції Молдови Віталія Пирлога, який також обіймав посаду голови Комісії з контролю за файлами Інтерполу (CCF) у 2017–2022 роках.
Його затримали 15 червня в Дубаї на запит Франції на підставі червоного повідомлення Інтерполу. Пирлога підозрюють у підробці документів, хабарництві та шахрайстві.
Як з'ясувало агентство Bloomberg, Пирлог став ключовою фігурою в міжнародній схемі, яка дозволяла десяткам підозрюваних у тяжких злочинах уникнути арешту по лінії Інтерполу. Через підставних юристів і чиновників у Кишиневі вони набували фіктивного статусу біженця в Молдові, що дозволяло автоматично заблокувати червоне повідомлення в базі Інтерполу.
За версією слідства, схема діяла із середини 2022 року приблизно пів року, доки її не розкрили.
Згідно з розслідуваннями Bloomberg та RISE Moldova, бенефіціарами схеми стали як мінімум 26 осіб, у тому числі:
Андрєй Шлякновой – російський банкір, засуджений за розкрадання 130 млн рублів з Агросоюзбанку;
Сергєй Шпак – російський бізнесмен, у 2019 році засуджений у росії за шахрайство на суму 1,8 млрд рублів;
Мурат Усєнов – син колишнього прем'єр-міністра Киргизстану, засуджений за відмивання грошей;
Сергєй Ошеровський – громадянин України та Ізраїлю, підозрюється у вимаганні $1 млн;
Чень Мулін – кіпріото-камбоджійський бізнесмен, фігурант найбільшої справи про легалізацію в історії Сингапуру;
Дуань Хунтао – акціонер китайського банку, підозрюється в розкраданні $358 млн і відмиванні $248 млн;
Тарік Кербучі – громадянин Франції, звинувачується у контрабанді 3 тонн кокаїну.
Для видалення повідомлень використовувалися підроблені заяви на притулок і фіктивні документи. Усі заявки оформлялися в Молдові без реального в'їзду заявників до країни.
Гроші переказувалися на рахунок компанії VR Legal Advisory FZ LLC, зареєстрованої на Пирлога в еміраті Рас-ель-Хайма.
У листопаді 2024 року Антикорупційна прокуратура Молдови повідомила про арешт майна Пирлога на суму 11,7 млн леїв. Тоді він уже був у Дубаї, де його й затримали. Наразі очікується його екстрадиція до Франції.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
