Нардепа викрили на відмиванні понад 9 млн грн
За інформацією ЗМІ йдеться про Євгена Шевченка. Він уже має підозру в держзраді
НАБУ і САП повідомили про підозру чинному народному депутату у легалізації понад 9 млн грн одержаних злочинним шляхом.
За інформацією Центру протидії корупції повідомл йдеться про колишнього нардепа від «Слуги народу» Євгена Шевченка.
Слідство встановило, що підозрюваний заволодів коштами фірми, пообіцявши її представникам сприяння в отриманні дозволу на перевезення міндобрив за кордон. Отримавши гроші на рахунок близької особи, депутат жодних дій в інтересах фірми не вчинив.
Щоб приховати незаконне походження грошей нардеп розробив схему їх легалізації: понад 9 млн грн перерахували юридичній компанії, що належить близькому родичу депутата, під виглядом оплати за надання послуг.
Надалі частину цих коштів перевели на інший рахунок та витратили на придбання двох автомобілів преміум-класу – BMW X5 та Mercedes-Benz G 63 AMG.
Згодом підозрюваний почав відкрито користуватися цими автівками, створюючи видимість ніби вони були придбані за законні доходи від підприємницької діяльності.
Триває досудове розслідування. Наразі Шевченко перебуває під вартою за іншою підозрою – у державній зраді.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що НАБУ і САП викрили прокурора ОГП та адвокатів на підбурюванні до надання $3,5 млн хабаря.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
