ЄС внесе росію до чорного списку за відмивання грошей – Politico
Торік FATF не знайшла «об'єктивних причин» для включення рф до переліку неблагонадійних країн
Європейський Союз вирішив додати росію до свого чорного списку країн із високим ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму.
Про це пише Politico, посилаючись на джерела та переглянуті документи.
Глобальний наглядовий орган Financial Action Task Force (FATF) зупинив членство росії після повномасштабного вторгнення в Україну, але не включив її до чорного списку, попри докази українського уряду. FATF зіткнувся з опором країн групи БРІКС, куди входять Бразилія, Індія, Китай, Південно-Африканська Республіка та рф.
Законодавці Європарламенту неодноразово закликали Єврокомісію зробити те, що FATF не змогла.
Видання ознайомилося з проєктом рішення Єврокомісії щодо рф, яке буде додатком до оновленого чорного списку. За оцінкою Politico, Євросоюз вже має широкий спектр санкцій, які суттєво обмежують доступ російських фірм до фінансових послуг ЄС.
Внесення росії до чорного списку відбувається на тлі спроб Єврокомісії подолати спротив Бельгії щодо використання доходів від заморожених активів рф для фінансування України. Цей крок зобов'яже фінансові установи посилити належну перевірку всіх трансакцій.
ЄС зазвичай погоджувався з рішеннями FATF, але із цього року він має власне Управління з боротьби з відмиванням грошей. AMLA братиме участь у складанні чорного списку з липня 2027 року.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що в жовтні минулого року FATF не знайшла «об'єктивних причин» для включення рф до переліку неблагонадійних країн
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
