У головному офісі Deutsche Bank пройшли обшуки за підозрою у відмиванні грошей компаніями Абрамовича

У центральному офісі Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні та в одному з підрозділів банку у Берліні пройшли обшуки в рамках розслідування за підозрою у відмиванні грошей.

Джерело. Як повідомляє Der Spiegel, вранці близько 30 співробітників кримінальної поліції Німеччини увійшли до головного офісу банку у Франкфурті. Слідчі дії пов'язані з компаніями, які правоохоронці відносять до оточення мільярдера Романа Абрамовича.

За версією прокуратури, у минулому банк підтримував ділові відносини із закордонними компаніями, які могли використовуватися «з метою відмивання грошей». Додаткові подробиці розслідування у відомстві розкривати відмовилися.

Роман Абрамович перебуває під санкціями Євросоюзу з весни 2022 року. Адвокат Абрамовича заявив, що його клієнту не відомо про будь-які розслідування німецької влади з цього приводу, а бізнесмен «завжди діяв у повній відповідності до національного та міжнародного законодавства».

У Deutsche Bank підтвердили факт проведення слідчих заходів у своїх приміщеннях, наголосивши, що банк співпрацює з правоохоронними органами. Від подальших коментарів відмовилися.

Обшуки в Deutsche Bank відбуваються на тлі посилення уваги європейських правоохоронних органів до можливих схем відмивання коштів, пов'язаних із російськими мільярдерами, які перебувають під санкціями.

Раніше у Франції фінансові слідчі провели обшуки у центральному офісі Головного управління державних фінансів у рамках справи про можливе відмивання грошей мільярдером Сулейманом Керимовим. Французька влада розслідувала податкову угоду санкційного мільярдера, яка дозволила врегулювати суперечку, пов'язану з інвестиціями в елітну нерухомість на Лазурному Березі на суму понад 38 млн євро.