Правоохоронці викрили шахраїв-криптовалютників, які видурили у громадян ЄС щонайменше $1,2 млн
Лідера злочинної організації разом зі спільниками затримали у Дніпрі
Служба безпеки і Нацполіція спільно з правоохоронцями Латвії та Литви викрили масштабну шахрайську схему виманювання грошей у громадян ЄС під виглядом інвестицій на електронних біржах.
Про це повідомили в СБУ.
Лідера злочинної організації та 10 його спільників затримали у Дніпрі. У місті діяли чотири колцентри, оператори яких телефонували іноземцям і пропонували їм вкладати гроші у «перспективні» криптопроєкти.
Для переконливості клієнтам демонстрували швидке зростання прибутку на онлайн-платформі, яка імітувала роботу криптовалютної біржі. Оператори використовували вигадані графіки зростання прибутку, які не мали стосунку до реального ринку.
Після символічного першого внеску й дивідендів я заохочення інвестори попадалися на гачок. Як тільки розмір інвестицій досягав найвищої межі, фігуранти відразу обривали зв’язок із клієнтом і блокували його контакти.
Упродовж року ділки видурили в іноземців щонайменше $1,2 млн.
Під час 40 обшуків в офісах та оселях затриманих вилучено мобільні телефони й комп’ютерну техніку з доказами «схеми», а також 21 млн у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаний злочинним шляхом.
Зловмисникам повідомили про підозру, вони перебувають під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке намагалося продати одну з найбільших партій «трофейної» зброї з початку російського вторгнення.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
