Демократи Конгресу вимагають розслідувати зв’язки криптобіржі Binance із росією й Іраном
Також вони стурбовані через ділові зв'язки Binance із Трампом та його родиною
Група сенаторів-демократів із банківського комітету Сенату США вимагала від Міністерства юстиції та Міністерства фінансів провести розслідування щодо найбільшої у світі криптобіржі Binance.
Приводом стали повідомлення про можливе сприяння фінансовим операціям Ірану та росії.
Сенатори посилаються на дані, згідно з якими минулого року співробітники відділу комплаєнсу Binance отримали докази того, що $1,7 млрд у цифрових активах було проведено через платформу на користь хуситів та Корпусу вартових ісламської революції.
Ще 1500 іранських користувачів могли отримати доступ до торгів.
Платформа Binance, на думку конгресменів, могла використовуватись для обходу санкцій проти росії. Компанія запустила в низці країн колишнього Радянського Союзу банківські картки, що дозволяють оплачувати покупки криптовалютою за аналогією до дебетових.
Подібні інструменти, на думку сенаторів, використовуються росіянами для обходу обмежень щодо російської фінансової системи.
Також згадується партнерство Binance з Киргизстаном щодо запуску стейблкоїну та цифрової валюти, незважаючи на зв'язки країни зі схемами щодо обходу санкцій. Сенатори підкреслили, що схеми торкаються інтересів США:
«Наша національна безпека під загрозою, якщо Binance підтримує фінансову діяльність терористичних груп чи інших противників Сполучених Штатів».
Також стурбованість у законодавців викликають ділові зв'язки Binance із президентом Дональдом Трампом та його родиною. У листі йдеться:
«Binance ухвалила низку бізнес-рішень, які допомогли президенту Трампу та його сім'ї отримувати прибуток від криптовалютних проектів».
Біржа просувала стейблкоїн USD1, випущений компанією World Liberty Financial синів Трампа.
Сенатори нагадали, що минулої осені Трамп помилував засновника Binance Чанпен Чжао, якого раніше засудили до чотирьох місяців ув'язнення за відмивання грошей.
У Binance раніше заявляли, що звинувачення ґрунтуються на «хибних повідомленнях». Керівництво біржі запевнило про суворі процедури KYC та заборону торгівлі для підсанкційних осіб.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
