Суд ЄС дозволив заморожувати активи росіян, приховані через трасти та офшорні схеми

Суд Євросоюзу ухвалив важливе рішення, яке суттєво ускладнює життя російським олігархам і підсанкційним бізнесменам – тепер ЄС може заморожувати активи навіть у випадках, коли вони формально заховані через трасти, офшори або складні юридичні структури.

Джерело. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, суд постановив, що для арешту активів не обов’язково доводити прямий юридичний зв’язок між майном і людиною, яка перебуває під санкціями.

Судді наголосили, що якщо підсанкційна особа контролює активи або має на них вплив – цього вже достатньо для замороження. Причому йдеться не лише про формальне володіння, а про будь-які форми прихованого контролю чи впливу.

У рішенні окремо підкреслюється, що санкції мають працювати не лише проти офіційно записаного майна, а й проти спроб обходу обмежень через «хитрі» фінансові схеми.

Приводом для рішення стали кілька справ в Італії. Там влада арештувала компанії та яхту, які були оформлені через трасти й багаторівневі структури власності, але, за даними слідства, фактично контролювалися росіянами із санкційного списку ЄС.

Власники активів намагалися оскаржити арешт у суді, стверджуючи, що підсанкційні особи не мають прямого контролю над майном. Однак Суд ЄС відкинув ці аргументи.

Агентство наголошує, що це рішення створює важливий прецедент для всієї Європи: тепер європейські уряди отримують значно ширші можливості для пошуку та арешту активів російських олігархів, навіть якщо ті намагалися сховати їх за трастами, підставними компаніями або складними корпоративними конструкціями.

Бекграунд. Як повідомлялося, Киргизстан після введення європейських санкцій нарешті взявся за компанії, які торгують з рф. Інформацію про підозрілі компанії Бішкеку передали США та Велика Британія.