БЕБ передало до суду справу нафтотрейдера за ухилення від сплати податків на 17 млн грн
Підприємство, за даними слідства, штучно завищувало витрати та продавало пальне за готівку поза обліком
Бюро економічної безпеки скерувало до суду справу щодо компанії з торгівлі пальним, яка, за даними слідства, ухилялася від сплати податків шляхом фіктивного завищення витрат і продажу пального за готівку без обліку.
Про це повідомляють Бюро економічної безпеки та Національна поліція.
За даними БЕБ, колишня керівниця підприємства, що працює у сфері оптової торгівлі нафтопродуктами, ухилилася від сплати податків майже на 17 млн грн.
У Нацполіції уточнили, що йдеться про колишню депутатку районної ради Київської області, нині чинну адвокатку та директорку компанії, яка здійснювала оптову торгівлю паливно-мастильними матеріалами.
Детективи територіального управління БЕБ у Київській області завершили досудове розслідування.
Слідство встановило, що протягом кількох років жінка оформлювала фіктивні документи на закупівлю нафтопродуктів. У звітності зазначалися обсяги пального, які фізично не могли бути перевезені вантажівками.
За даними слідства, такі схеми дозволяли штучно завищувати витрати підприємства, а пальне надалі реалізовувалося за готівку поза офіційним обліком, що призвело до недоотримання бюджетом близько 17 млн грн.
Обвинувальний акт уже направлено до суду.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що в Полтаві викрили мережу продажу нелегальних електронних сигарет. БЕБ вилучило товару приблизно на 5 млн грн.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
