Елітну квартиру підсанкційного російського бізнесмена в Києві передали АРМА
За даними джерел ЕП у правоохоронних органах, цим бізнесменом є Тахір Гадір Огли Гараєв
Суд наклав арешт на елітну квартиру у Києві, яка, за даними слідства, опосередковано належить російському нафтовому бізнесмену, внесеному до санкційного списку Ради національної безпеки і оборони України. Нерухомість передали в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
Ідеться про квартиру у столичному житловому комплексі «Кловський». Площа її становить майже 200 квадратних метрів, орієнтовна вартість – близько 700 тисяч доларів.
Слідство встановило, що російський підприємець керував діяльністю низки компаній, пов’язаних із постачанням нафтопродуктів, зокрема дизельного палива, на територію України від заводів-виробників, розташованих у росії. Для обходу санкцій використовували документи, згідно з якими нафтопродукти належать компаніям, зареєстрованим на території Об’єднаних Арабських Еміратів.
У травні 2023 року Україна внесла згаданого бізнесмена до санкційного списку через причетність до підтримки збройної агресії рф. Серед застосованих обмежень – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами.
У межах досудового розслідування виявлено, що після запровадження санкцій квартиру переоформили на підконтрольну особу, щоб уникнути арешту.
«Так, за результатами розглядів клопотань прокурорів Печерської окружної прокуратури м. Києва, на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва, на це нерухоме майно накладено арешт та передано її в управління АРМА», – зазначають в Офісі генпрокурора.
В ОГП наголошують: актив арештували відповідно до українського законодавства з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні та запобігання виведенню активів за межі країни.
За даними джерел ЕП у правоохоронних органах, цим бізнесменом є Тахір Гадір Огли Гараєв. Він має громадянство Росії, Мальти та Об'єднаних Арабських Еміратів.
Гараєв є засновником дубайської компанії 2Rivers (раніше відома як Coral Energy), що займається продажом та експортом російської нафти. Компанія перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії, Швейцарії та Канади.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що у Націагентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами інвентаризували 60 274 активи за весь період діяльності,з них 20 753 активи визначено як такі, що мають високий потенціал для ефективного управління.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
