НБУ зупинив роботу двох фінкомпаній та оштрафував учасника ринку

Національний банк України застосував заходи впливу до трьох небанківських фінансових установ. Двом компаніям регулятор тимчасово зупинив право на здійснення окремих операцій, а ще одну покарав значним грошовим штрафом.

Про це повідомляє НБУ.

Рішення про застосування санкцій Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 29 червня 2026 року. Адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома установ електронною або звичайною поштою відповідно до профільного законодавства.

За результатами перевірок і безвиїзного нагляду Нацбанк зафіксував порушення в роботі таких організацій:

• ТОВ «СВІТ ФІНАНСІВ» та ТОВ «ФК «УКР-ФІН-ГРУП»: НБУ зупинив цим компаніям окремі види фінансових операцій терміном до 29 червня 2027 року. Регулятор встановив, що вони вели ризикову діяльність, яка загрожує інтересам клієнтів і кредиторів. Зокрема, установи надавали кошти як поворотну фінансову допомогу за наявності права на кредитування, а також проводили операції без жодної економічної доцільності.
• ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ»: компанію оштрафували на 172 940,00 грн. Санкцію наклали за подання регуляторної звітності, що містила недостовірні дані. Фірма зобов'язана сплатити цю суму протягом одного місяця з дня набрання чинності рішенням.

Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що Міністерство фінансів України оновило Порядок застосування Загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки, адаптувавши його до сучасних фінансових інструментів, зокрема електронних грошей, цифрових валют центральних банків і продуктів, пов'язаних із віртуальними активами.