Нацбанк заборонив діяльність компаній та сервісів MONEY24/7

Національний банк України заборонив діяльність з торгівлі валютними цінностями, залучення коштів і банківських металів, що підлягають поверненню, а також надання фінансових платіжних послуг компаніям та інтернет-сервісам MONEY24/7. Відповідне рішення Правління НБУ ухвалило 17 серпня 2026 року.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Заборона поширюється на низку юридичних осіб, кінцевого бенефіціарного власника Андрія Смірнова, а також інших осіб, які здійснюють діяльність через сервіс MONEY24/7 або перебувають під його контролем.

Водночас виняток зроблено для ТОВ «ФУ «ГГЛА"», яке може й надалі здійснювати торгівлю валютними цінностями в готівковій формі відповідно до чинної ліцензії.

Під час наглядової діяльності НБУ встановив:

• агресивне просування послуг сервісу MONEY24/7;
• відсутність необхідних ліцензій у більшості компаній, пов'язаних із сервісом;
• фактичне надання послуг з обміну валют, залучення коштів та переказу коштів без відкриття рахунку;
• ознаки пов'язаності компаній та інтернет-сервісів між собою.

За результатами перевірки Нацбанк визнав, що діяльність сервісу містить ознаки надання фінансових і платіжних послуг без відповідної авторизації, та заборонив здійснювати таку діяльність із використанням вебсайту, брендованих відділень, телеграм-каналів, ботів і інших інформаційних ресурсів MONEY24/7.

Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що НБУ почав позапланові перевірки Сенс Банку через можливе втручання в автоматизовану систему. Окремо НБУ перевіряє професійну придатність усього складу наглядової ради.