Британський підрозділ Citigroup оштрафовано на понад $6 млн за продовження діяльності з рф
Фінустанову покарали за проведення майже тисячі транзакцій за заблокованими рахунками в обхід санкцій
Лондонське відділення Citibank NA отримало штраф у розмірі понад 4,7 млн фунтів стерлінгів ($6,3 млн) від регуляторів Великої Британії через недотримання обмежувальних заходів проти росії.
Про це повідомляє Bloomberg.
Підрозділ Казначейства з'ясував, що банк здійснив 970 транзакцій на загальну суму понад 19,7 млн фунтів стерлінгів ($26,4 млн) за заблокованими рахунками.
Більшість таких операцій припала на період одразу після повномасштабного вторгнення у 2022 році, водночас окремі випадки зафіксували навіть у 2025 році.
Учасники розслідування вказали на суттєві системні збої в роботі банку, адже порушення зачепили різні сфери діяльності. Зокрема, кошти проходили через рахунки фірм, пов'язаних із російською судноплавною компанією «Совкомфлот».
Представники фінустанови підтвердили завершення розслідування та наголосили на подальшій співпраці з контролюючими органами. Наразі банк фактично повністю згорнув інституційну діяльність на російському ринку.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що США виключили будь-які економічні поступки для росії до закінчення війни. Міністр фінансів рф намагався обговорити спільну співпрацю на полях G20, проте зустрівся з категоричною відмовою.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
