НАБУ завершило слідство у справі «Мідас»
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили досудове розслідування у справі «Мідас».
Про це повідомило НАБУ.
«НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі високорівневої злочинної організації, члени якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом», отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів», – йдеться в повідомленні.
За даними слідства, учасники угруповання систематично одержували неправомірну вигоду від контрагентів АТ «НАЕК «Енергоатом» і підприємств, які належали до сфери управління Міністерства енергетики. Розмір неправомірної вигоди становив від 10% до 15% вартості контрактів.
За легалізацію незаконно отриманих коштів відповідав окремий офіс злочинної організації.
«Встановлені слідством суми, акумульовані та переміщені до цього офісу в готівці зі сфери енергетики протягом 2020–2025 років, становили понад $111 млн та €12 млн. Детективами встановлено також факти надходження в розпорядження злочинної організації коштів з інших джерел. Для відмивання коштів використовували різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту, цінні папери та закордонний інвестиційний фонд», – зазначили в НАБУ.
Під час розслідування НАБУ та САП вжили заходів для арешту активів злочинної організації як в Україні, так і за її межами.
Правоохоронці зазначили, що пошук та арешт активів триватимуть і надалі.
«З матеріалів виділено ще низку проваджень, у яких продовжується розслідування фактів надання та отримання неправомірної вигоди в енергетичному секторі, а також відмивання коштів в інтересах інших осіб», – наголосили в НАБУ.
