Справа Мазепи: чому правоохоронці зацікавилися власником Concorde Capital
Події, версії, бекграунд
Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) вдень 18 січня затримали на митному пункті «Медика – Шегині» бізнесмена та власника інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепу. Він прямував із робочою поїздкою до Західної Європи й планував перетнути державний кордон України з Польщею.
Що саме сталося? Спочатку пресслужба компанії не коментувала цей інцидент. Але ближче до вечора того ж дня голова PR-департаменту Concorde Capital Анна Дьяконова підтвердила затримання Мазепи.
За її словами, силовики не лише затримали бізнесмена, а й без санкції суду провели обшук його автомобіля, а також не допустили адвоката, який прибув на місце інциденту.
«Мазепа неодноразово перетинав кордон у справах, пов'язаних із волонтерською та інвестиційною діяльністю, і щоразу повертався. Про цей виїзд він повідомив слідчим та правоохоронним органам, оскільки мав відвідати Всесвітній економічний форум у Давосі. І це стало приводом для затримання його без ухвали суду», – уточнила Дьяконова.
Паралельно ДБР провело обшуки в головному офісі Concorde Capital, який розташований у БЦ «Парус» у центрі Києва. За даними пресслужби компанії, обшуки проходили з порушенням процедур: без рішення суду, з вилученням усіх документів та особистих речей співробітників.
Що відбувалося після затримання? На ранок 19 січня затримання Ігоря Мазепи офіційно підтвердили в Національній поліції. Як підстава називається підозра «в організації схеми, за якою незаконно заволоділи землями одного фонду на території лівобережної захисної греблі «Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС» (дамби»).
Серед кола осіб, затриманих разом з Ігорем Мазепою, значиться також його брат Юрій.
Ігорю Мазепі інкримінують завдання державі збитків у розмірі 7 млн грн. При цьому йому встановили 700 млн грн застави, а Юрію Мазепі – 500 млн грн.
О 12:20 у Печерському суді м. Києва розпочалося перше судове засідання у справі Ігоря Мазепи, під час якого бізнесмену мали обрати запобіжний захід. Однак невдовзі воно було зупинене: адвокати Мазепи подали заяву про відвід судді «у зв’язку з його заангажованістю».
Судове засідання поновилося майже через сім годин. Ігорю Мазепі інкримінують порушення ст. 255 ККУ – створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній.
«Це так звана «воровська стаття». Тут виходить, що бізнесмен, інвестор майже прирівнюється до «злодія в законі», якщо проводити певні аналогії. Ми не погоджуємося. і будемо розбивати підозри допустимими доказами, які уже зібрані», – прокоментував адвокат Тарас Пошиванюк.
Щодо брата Ігоря Мазепи, Юрія, то, за словами адвоката, його також підозрюють в участі у злочинному угрупованні.
За підсумком засідання суд обрав Ігорю Мазепі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 27 лютого з можливістю внесення застави в 349 млн 700 тисяч гривень. Прокуратура просила арешт із заставою у 700 млн грн.
Як відреагувала бізнес-спільнота? Компанія Concord Capital уже оприлюднила позицію щодо затримання Мазепи, де заявляє, що воно протизаконне та пов’язане з «публічною позицією щодо посилення тиску з боку правоохоронних органів на власників українського бізнесу».
Окрім цього, Громадський рух «Маніфест 42» закликав українські бізнес-об’єднання до спротиву тиску силовиків.
Що може бути причиною цих подій? Щодо затримання Мазепи й обшуків у Concorde Capital, то спочатку у компанії називали дві найвірогідніші версії: непорозуміння навколо котеджного містечка у Вишгородському районі Київської області та тяганина з Майницьким газовим родовищем на Львівщині. Розглянемо докладніше обидві з них.
Версія №1. Силовики вирішили дати хід кримінальному провадженню, яке датовано ще 2013 роком і пов'язане з будівництвом котеджних містечок. Йдеться про котеджне містечко Goodlife Park у Вишгородському районі Київської області: предметом слідства є законність виділення прав на землю для будівництва цього об'єкта (йдеться про ділянку площею приблизно 40 га).
Примітка Mind: як стало відомо редакції, у рамках цієї справи вже оголосили підозру двом девелоперам. Раніше компанії Concorde Capital рекомендували заявити свою активну позицію в тій справі, але там вирішили цього не робити.
За однією з неофіційних версій, компанії пропонували «поділитися» правом власності на котеджне містечко в обмін на закриття справи. Сама справа нібито перебуває на контролі в осіб, набагато вищих за статусом, ніж керівництво ДБР. Відповідальним є ДСР Національної поліції України, а ДБР лише надало оперативних співробітників для реалізації затримання та обшуків.
За інформацією джерел видання, близьких до компанії, у 2010-х роках прибережні земельні ділянки навколо Київського водосховища виділялися дрібними частинами на підставних осіб (переважно студентів), а згодом були сформовані в певний пул, який і став власністю структур Ігоря Мазепи.
Остання операція була цілком легальна та прозора. Оформленням землі «вроздріб» займалися начебто посередники, не пов’язані з бізнесменом. На той час це був розповсюджений механізм, яким користувалися багато хто з українських ФПГ, де-юре не порушуючи вимог чинного законодавства. Але чи був Мазепа особисто організатором «схеми» виділення землі, чи просто придбав зібрані кимось землі під продаж – достеменно не відомо, і довести це слідству буде важко.
Версія №2. Дії ДБР можуть бути пов'язані з тривалою боротьбою за Майницьке газове родовище (Львівська область), право на розробку якого Мазепа з партнерами набув 2021 року. Однак згодом колишні власники ліцензії на видобуток газу на Майницькому родовищі подали на Мазепу до суду, звинувативши його в неповній сплаті ліцензійного платежу та привласненні права на розробку обманним шляхом.
Мазепа заявляв, що зазнав під час розгляду цієї справи тиску з боку правоохоронців. Зокрема, навесні 2023 року силовики проводили обшуки в колег і партнерів з інвестицій у Майницьке газове родовище. Хоча самого Мазепу тоді залучали лише як свідка.
Також за даними Mind, затримання може бути пов'язано з діяльністю так званого «картелю Хімпром». На жаль, редакція не має можливості офіційно підтвердити наявну інформацію. Але вважає ризик для здоров'я та життя Ігоря Мазепи, у випадку реальності цієї версії, достатньо високим, щоб про неї згадати.
Хто такий Ігор Мазепа? Ігор Мазепа – корінний киянин, закінчив Київський національний економічний університет.
У вересні 2004 року заснував інвестиційну компанію Concorde Capital, яка є одним із найбільших гравців українського фондового та інвестиційного ринку, вона брала активну участь у виході українського бізнесу на IPO у докризові 2005–2007 роки. У портфелі Concorde Capital розміщення акцій страхової компанії «Універсальна», концерну «Галнафтогаз», групи компаній Milkiland, металургійної компанії «Інтерпайп».
Усього за роки своєї діяльності Concorde Capital залучила понад $4 млрд інвестицій для українських компаній у галузі металургії, автомобілебудування, нерухомості, а також у хімічному, нафтогазовому, сільськогосподарському та фармацевтичному секторах.
Крім цього, Мазепа активно інвестував у проєкти, які він продовжує розвивати як співвласник та акціонер. Серед його активів:
- мережа медичних клінік «Добробут»;
- онлайн-магазин косметики MakeUp;
- фінансова компанія «Конкорд Факторинг»;
- виробник цементу «Кривий Ріг Цемент»;
- компанія з видобутку бурштину «Сонячне Ремесло»;
- газодобувна компанія «Села Енерджі» (та сама, яка загрузла в судах за Майницьке газове родовище);
- мисливсько-рибальський клуб «Ібіс»;
- декілька котеджних містечок під Києвом.
Всього за даними системи YouControl Ігор Мазепа станом на 19 січня 2024 року є керівником і бенефіціаром (як частковим власником, так і власником 100% частки) у більш ніж 50 компаніях та проєктах.
Також Ігор Мазепа з 2004 до 2018 року входив до наглядової ради кількох банків і компаній. Зокрема, Укрексімбанку, Укрсоцбанку (у 2019 році був приєднаний до Сенс Банку (колишній Альфа-Банк), який тепер належить державі) та «Української біржі».
Суперечливі факти з біографії Ігоря Мазепи. З 2007 року Мазепа володів часткою в «Українському медіа-холдингу» (UMH Group), головним власником якого на той момент був Борис Ложкін. У 2013 році UMH Group була продана структурам, які належать бізнесменові Сергію Курченку (входив до кола наближених до експрезидента Віктора Януковича осіб). Інвестиційним консультантом цієї угоди виступав Concorde Capital. Мазепа особисто заявляв, що його компанія вела угоду, а до її «чистоти та законності» жодних питань не було.
У 2015 році Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) розпочала розслідування щодо кількох десятків фізосіб та юросіб, яких підозрювали в інсайдерській торгівлі – передачі конфіденційної інформації трейдерам, які використовували її для спекуляцій і маніпуляцій. До кола підозрюваних потрапила компанія Concorde Bermuda, зареєстрована за тією самою адресою, що й Concorde Capital. SEC викрила Concorde Bermuda в одержанні неправомірної вигоди в розмірі $3,6 млн. У результаті SEC уклала з компанією угоду, в рамках якої відповідач зобов'язався виплатити $4,2 млн штрафу.
У 2015 році Ігор Мазепа через Concorde Capital став співвласником форекс-брокера PrivateFX, про що він сам заявив. Примітно, що PrivateFX успадкувала клієнтську базу компанії Forex Trend, що розорилася.
Forex Trend пропонувала клієнтам ПАММ-рахунки, управління якими здійснює не інвестор (трейдер), а брокер, який сам вирішує, як розподіляти прибуток і збитки. Така модель бізнесу має ознаки фінансової піраміди. PrivateFX намагався відгородитися від зіпсованої репутації Forex Trend та позиціонував себе як інноваційний проєкт для вигідних інвестицій.
Проте ті самі ПАММ-рахунки стали одним із ключових його продуктів. Через два роки у PrivateFX почалися проблеми з виплатами клієнтам, і проєкт закрився. Втім Ігор Мазепа в одному зі своїх інтерв'ю запевняв, що його частка в PrivateFX була приблизно 10%, і він її продав ще до того, як компанія зазнала краху.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
