Правоохранители провели обыски в Deutsche Bank по делу по отмыванию денег через Danske Bank
Банк подозревают в том, что он поздно проинформировал компетентные органы о возможном отмывании средств
Сотрудники прокуратуры Франкфурта-на-Майне и Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) в среду, 25 сентября, провели обыски в центральном офисе Deutsche Bank в рамках следствия по делу об отмывании денег через Danske Bank, крупнейший коммерческий банк Дании. Об этом сообщает DW.
Немецкий финансовый институт подозревают в том, что он поздно проинформировал компетентные органы о возможном отмывании денег. Deutsche Bank был банком-корреспондентом отделения Danske Bank в Эстонии.
В Deutsche Bank заявили, что готовы сотрудничать с прокуратурой, пояснив, что проводили самостоятельное расследование подозрительных сделок и передали соответствующие документы при первой возможности компетентным органам.
Напомним, ранее в этот день Департамент полиции и погранохраны Эстонии подтвердил, что в Таллинне был найден труп бывшего главы эстонского филиала банка Danske Айвара Рехе. Отмечается, что труп был найден в его собственном саду и все указывает на самоубийство.
В ноябре 2017 года в Эстонии было возбуждено уголовное дело в отношении эстонского филиала Danske. Госпрокуратура подтвердила, что в отношении Айвара Рехе дело не возбуждалось и он не связан со следственными действиями по банку.
За время его работы клиентами эстонского отделения были проведены подозрительные трансакций на общую сумму около 200 млрд евро. Как сообщила в сентябре 2018 лондонская газета The Financial Times со ссылкой на предварительный отчет консалтинговой компании Promontory Financial, только в течение 2013 году через отделения Danske Bank в Эстонии прошло $30 млрд, принадлежащих россиянам и жителям стран бывшего СССР.
Если вы дочитали этот материал до конца, мы надеемся, это значит, что он был полезным для вас.
Мы работаем над тем, чтобы наша журналистская и аналитическая работа была качественной, и стремимся выполнять ее максимально компетентно. Это требует финансовой независимости.
Станьте подписчиком Mind всего за 196 грн в месяц и поддержите развитие независимой деловой журналистики!
Вы можете отменить подписку в любой момент в собственном кабинете LIQPAY, или написав нам по адресу: [email protected].
