Штраф за штрафом: Deutsche Bank розплачується за відмивання російських грошей
Чергові компенсаційні виплати складуть $41 млн
Федеральна резервна система США (ФРС) оштрафувала Deutsche Bank на 41 млн доларів (37 млн євро) у зв'язку з тим, що банк не вжив достатніх заходів для запобігання відмиванню грошей з Росії, передає Deutsche Welle.
У січні 2017 року банк вже був оштрафований в США на $425 млн за схему «дзеркальних угод» з російськими акціями. В результаті цих операцій з 2011 по 2015 роки з Росії було виведено близько $10 млрд.
Схема була така: клієнти банку, а також інші зацікавлені сторони купували акції в Росії, і незабаром після цього продавали ці ж акції через лондонський філіал німецького банку.
Частина операцій проходила через офіс банку в Нью-Йорку.
Наприкінці березня 2017 року суд штату Коннектикут виніс рішення, що компанія Deutsche Bank Group Service, штаб-квартира якої знаходиться в Лондоні, зобов'язана виплатити $150 млн штрафу через маніпуляції з відсотковими ставками. У квітні ФРС оштрафував німецький банк на $156 млн, причиною чого стали «небезпечні практики на валютних ринках».
Крім того, ФРС зобов'язала банк покращити контроль над виконанням американських законів у сфері протидії відмиванню коштів.
Банк був збитковим два роки поспіль, у тому числі через величезні штрафи за різні порушення, включаючи $7,2 млрд в США за операції з іпотечними паперами до 2008 року.
Загалом витрати Deutsche Bank на штрафи і судові розгляди склали близько $16,7 млрд з 2009 року.
У 2016 чистий збиток банку зменшився до 1,4 млрд євро з 6,8 млрд євро в попередній рік, виручка знизилася на 10% – до 30 млрд євро. Наприкінці минулого року банк досяг угод про врегулювання претензій регуляторів США і Великобританії, в рамках яких він виплатить близько $8 млрд.
Deutsche Bank має майже 2660 філій більш ніж в 70 країнах, з яких близько 1780 перебувають в Німеччині.
Як повідомлялося, в Конгресі США вимагають інформації про відмивання Deutsche Bank $10 млрд російських грошей. Демократи підозрюють, що редити, видані німецьким банком Трампу, могли «бути гарантовані урядом Росії».
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
