СБУ ліквідувала багатомільйонну фінансову піраміду за участю страхових компаній
Зловмисники діяли у 12 найбільших містах України
Представниками СБУ спільно з прокуратурою і поліцією було припинено протиправну діяльність міжрегіональної організованої злочинної групи в Дніпропетровській області. Злочинці обдурили жителів України на суму понад 75 млн грн.
Про це повідомляє Інтерфакс.
Зазначається, що голови двох страхових компаній з ознаками фінансової піраміди незаконно привласнювали гроші громадян, обіцяючи їм захмарні прибутки від розміщення депозитних вкладів та страхових внесків на їх рахунках.
Зловмисники діяли в Києві, Житомирі, Харкові, Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Запоріжжі, Чернігові, Кропивницького, Маріуполі, Херсоні та Миколаєві.
За три роки існування так званої «кредитно-фінансової установи» кількість потерпілих становить близько 30 000 Громадян. Його керівники привласнили понад 75 млн гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Слідчі дії, спрямовані на документування протиправної діяльності і встановлення всіх фігурантів справи, тривають.
Нагадаємо, що СБУ виявила відмивання 4,5 млрд грн через махінації з фіктивним страхуванням бізнес-активів. Правоохоронці встановили, що топ-менеджмент комерційної структури для мінімізації податків укладав фейкові страхові угоди з підконтрольними компаніями.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
