Захворіло у світі
30,183,223
Померло у світі
946,158
Вилікувалось у світі
20,532,559
Захворіло в Україні
169,472
Померло в Україні
3,468
Вилікувалось в Україні
75,486
НБУ: за липень було застосовано заходи до трьох банків

НБУ: за липень було застосовано заходи до трьох банків

Банки покарали за поганий фінмоніторинг

НБУ в липні застосував заходи до трьох банків у вигляді трьох письмових зауважень і одного штрафу за порушення фінмоніторингу. Про це повідомляють Українські Новини.

Регулятор виявив недотримання даними банками вимог законодавства про публічних діячів; порушення порядку реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

Також виявлено неналежне виконання банками вимоги щодо впровадження і оновлення внутрішніх документів з питань фінмоніторингу і здійснення банками ризикової діяльності у сфері фінмоніторингу.

З початку нинішнього року НБУ за результатами перевірок застосував заходи впливу до 23 банків у вигляді письмових попереджень і штрафів.

У 2016 році Національний банк наклав 28 штрафів на банки на загальну суму 9,3 млн грн за недотримання законодавства у сфері фінмоніторингу.

Наприкінці 2016 року НБУ повідомив про те, що домагається у Верховному суді ліквідації дев'яти банків.

Наприкінці квітня нинішнього року регулятор оприлюднив інформацію про те, що кількість проблемних банків зменшилася з п'яти до трьох.

Стежте за актуальними новинами бізнесу та економіки у наших Telegram-каналах Mind.Live та Mind.UA, а також Viber-чаті