НБУ: за липень було застосовано заходи до трьох банків
Банки покарали за поганий фінмоніторинг
НБУ в липні застосував заходи до трьох банків у вигляді трьох письмових зауважень і одного штрафу за порушення фінмоніторингу. Про це повідомляють Українські Новини.
Регулятор виявив недотримання даними банками вимог законодавства про публічних діячів; порушення порядку реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.
Також виявлено неналежне виконання банками вимоги щодо впровадження і оновлення внутрішніх документів з питань фінмоніторингу і здійснення банками ризикової діяльності у сфері фінмоніторингу.
З початку нинішнього року НБУ за результатами перевірок застосував заходи впливу до 23 банків у вигляді письмових попереджень і штрафів.
У 2016 році Національний банк наклав 28 штрафів на банки на загальну суму 9,3 млн грн за недотримання законодавства у сфері фінмоніторингу.
Наприкінці 2016 року НБУ повідомив про те, що домагається у Верховному суді ліквідації дев'яти банків.
Наприкінці квітня нинішнього року регулятор оприлюднив інформацію про те, що кількість проблемних банків зменшилася з п'яти до трьох.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
