У Дніпрі ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 390 млн грн
Проведено 40 обшуків, знайдено 165 000 грн готівкою, 197 відбитків печаток, 69 розрахункових рахунків, заблоковано 590 000 грн у 11 банках
У Дніпрі співробітники податкової міліції спільно з прокуратурою Запорізької області ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 390 млн грн.
Про це повідомив заступник голови ДФС Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook.
В ході розслідування кримінального провадження, відкритого за низкою статей, була встановлена група осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки Київської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей та м.Києва незаконні послуги з формування штучного податкового кредиту та переведення безготівкових грошей в готівку.
Для прикриття своєї діяльності зловмисники зареєстрували і придбали корпоративні права ряду фіктивних і транзитних підприємств. На їх рахунки компанії реального сектора економіки перераховували безготівкові грошові кошти нібито за придбані товари чи надані послуги. У подальшому отримані кошти передавалися посадовим особам за вирахуванням винагороди за надані незаконні послуги.
Загальний обіг конвертаційного центру склав понад 390 млн грн.
В результаті проведених 40 обшуків було виявлено та вилучено 165 000 грн готівкою в національній та іноземній валюті, комп'ютерна техніка, банківські картки, 8 печаток і 197 відбитків печаток, а також чорнові записи та фінансово – господарські документи. Крім того, накладено арешт на 69 розрахункових рахунків, відкритих в 11 банках, на яких заблоковано 590 000 грн.
Розслідування кримінального провадження триває.
У Дніпрі співробітники податкової міліції спільно з прокуратурою Запорізької області ліквідували конвертаційний центр з ...
Опубликовано Сергій Біланом 4 сентября 2017 г.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
