Захворіло у світі
33,652,960
Померло у світі
1,007,922
Вилікувалось у світі
23,402,148
Захворіло в Україні
208,959
Померло в Україні
4,129
Вилікувалось в Україні
92,360
У Дніпрі ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 390 млн грн

У Дніпрі ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 390 млн грн

Проведено 40 обшуків, знайдено 165 000 грн готівкою, 197 відбитків печаток, 69 розрахункових рахунків, заблоковано 590 000 грн у 11 банках

У Дніпрі ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 390 млн грн
Фото зі сторінки Сергія Білана у Facebook

У Дніпрі співробітники податкової міліції спільно з прокуратурою Запорізької області ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 390 млн грн.

Про це повідомив заступник голови ДФС Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook.

В ході розслідування кримінального провадження, відкритого за низкою статей, була встановлена група осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки Київської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей та м.Києва незаконні послуги з формування штучного податкового кредиту та переведення безготівкових грошей в готівку.

Для прикриття своєї діяльності зловмисники зареєстрували і придбали корпоративні права ряду фіктивних і транзитних підприємств. На їх рахунки компанії реального сектора економіки перераховували безготівкові грошові кошти нібито за придбані товари чи надані послуги. У подальшому отримані кошти передавалися посадовим особам за вирахуванням винагороди за надані незаконні послуги.

Загальний обіг конвертаційного центру склав понад 390 млн грн.

В результаті проведених 40 обшуків було виявлено та вилучено 165 000 грн готівкою в національній та іноземній валюті, комп'ютерна техніка, банківські картки, 8 печаток і 197 відбитків печаток, а також чорнові записи та фінансово – господарські документи. Крім того, накладено арешт на 69 розрахункових рахунків, відкритих в 11 банках, на яких заблоковано 590 000 грн.

Розслідування кримінального провадження триває.

У Дніпрі співробітники податкової міліції спільно з прокуратурою Запорізької області ліквідували конвертаційний центр з ...

Опубликовано Сергій Біланом 4 сентября 2017 г.
Стежте за актуальними новинами бізнесу та економіки у наших Telegram-каналах Mind.Live та Mind.UA, а також Viber-чаті